中共泉州城建集團(tuán)有限公司委員會關(guān)于巡察整改進(jìn)展情況的通報

根據(jù)市委巡察工作統(tǒng)一部署，2019年4月15日至6月14日，市委巡察一組對泉州城建集團(tuán)黨委開展了巡察，并于2019年12月5日反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、整改工作組織情況

巡察反饋意見下達(dá)后，泉州城建集團(tuán)黨委高度重視，凝聚起“落實(shí)整改是首要任務(wù)”的共識，全面加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，精準(zhǔn)發(fā)力，以刮骨療毒的決心擺問題徹查徹改、以壯士斷腕的勇氣挖根源立說立行、以猛藥去疴的意志定措施善作善成，確保按時高質(zhì)量完成各項(xiàng)整改任務(wù)。

（一）以上率下，全面推進(jìn)。12月5日市委巡察反饋后，集團(tuán)黨委立即召開專題部署會議，把巡察整改作為最嚴(yán)肅的政治任務(wù)擺上最重要的議事日程。第一時間啟動巡察整改工作，層層傳遞虛心接受、照單全收、嚴(yán)肅對待、堅決整改的鮮明態(tài)度和強(qiáng)烈信號。第一時間將巡察反饋問題整改工作與專題民主生活會結(jié)合起來，深刻剖析問題根源，深入開展批評與自我批評，為巡察整改工作扎實(shí)開展奠定基礎(chǔ)。第一時間成立由集團(tuán)黨委書記任組長、其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員任副組長的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由集團(tuán)黨委副書記擔(dān)任辦公室主任，建立整改臺賬，強(qiáng)化跟蹤督辦，先后召開7次黨委會、4次協(xié)調(diào)推進(jìn)會、3次專題部署會，增強(qiáng)抓好整改落實(shí)工作的思想自覺和行動自覺。在全力確保疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)兩不誤的同時，有序推進(jìn)各項(xiàng)整改任務(wù)，挽回?fù)p失共計560.854159萬元。

（二）督促檢查，壓實(shí)責(zé)任。堅持加強(qiáng)對整改過程的管控和指導(dǎo)，精準(zhǔn)把握不同階段的重點(diǎn)難點(diǎn)，實(shí)行“一周一通報、一月一督查”和重點(diǎn)督查制度，集團(tuán)巡改辦、紀(jì)委、主責(zé)辦聯(lián)合開展2次實(shí)地督查和2次一對一的“會診把關(guān)”，確保問題能夠?qū)崿F(xiàn)“對賬銷號”，切實(shí)做到工作不達(dá)標(biāo)不放過、問題不解決不銷號、整改不到位不放松。堅持把整改與黨組織主體責(zé)任落實(shí)結(jié)合起來，與作風(fēng)建設(shè)結(jié)合起來，與抓好中心工作有機(jī)結(jié)合起來，以力求實(shí)效為導(dǎo)向，集團(tuán)紀(jì)委主動靠前監(jiān)督，對整改方案、整改措施、整改情況嚴(yán)格把關(guān)，對措施不力、整改不到位問題及時提出意見建議，把好整改“質(zhì)量關(guān)”。堅持既督任務(wù)、督過程、督成效，又查認(rèn)識、查責(zé)任、查作風(fēng)，確保整改任務(wù)落到實(shí)處。

（三）長效運(yùn)用，鞏固成果。一方面，堅持把整改落地見效與長效機(jī)制建立結(jié)合起來，把解決具體問題與破解共性問題結(jié)合起來，將整改成果轉(zhuǎn)化為加強(qiáng)企業(yè)管理、推動企業(yè)發(fā)展的一系列規(guī)章制度和工作機(jī)制措施共37項(xiàng)，如深化“三個一線”黨建工作機(jī)制，推行集團(tuán)紀(jì)委聯(lián)動監(jiān)督工作機(jī)制，建立資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，出臺領(lǐng)導(dǎo)人員綜合考核評價規(guī)定、加強(qiáng)建設(shè)工程項(xiàng)目管理辦法和自主經(jīng)營投資項(xiàng)目正向激勵機(jī)制等，開展各類針對性學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)40余次，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域、重要環(huán)節(jié)，從源頭上加強(qiáng)工作規(guī)范和風(fēng)險防控，防止問題變異反彈，運(yùn)用整改成果推進(jìn)企業(yè)優(yōu)化整合。另一方面，堅持把落實(shí)整改工作與履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任相結(jié)合，與推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化相結(jié)合，加大正風(fēng)肅紀(jì)和教育警示力度。采取“問題一對一、對象一對一”方式，就巡察反饋共性問題和個性問題，集團(tuán)黨委對相關(guān)問題責(zé)任部門、單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行工作提醒談話25人次，不斷鞏固和拓展巡察成果，將巡察整改作為企業(yè)制度化、規(guī)范化發(fā)展的有力推手。

二、巡察反饋問題的整改進(jìn)展情況

（一）落實(shí)黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和省委、市委工作要求方面

1．關(guān)于“學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不夠深入”的問題

（1）針對“關(guān)鍵少數(shù)”表率作用發(fā)揮不明顯的問題。

整改進(jìn)展情況：一是以上率下，增強(qiáng)學(xué)習(xí)領(lǐng)會新思想新理念的思想自覺和能力提升。以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機(jī)，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員作為重點(diǎn)學(xué)習(xí)對象，帶頭先學(xué)一步、學(xué)深一層，圍繞踐行初心使命、堅定理想信念、牢記為民宗旨、主動擔(dān)當(dāng)作為、加強(qiáng)政治建設(shè)、嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩以及黨的十九屆四中全會、習(xí)總書記在中央政治局專題民主生活會上重要講話和《習(xí)近平在福州》《習(xí)近平在寧德》《習(xí)近平在廈門》采訪實(shí)錄精神等10個專題，對照黨章黨規(guī)找差距，以及黨史、新中國史深入開展交流研討，先后為分管領(lǐng)域及掛鉤企業(yè)講授9場專題黨課，示范引領(lǐng)全體干部職工在學(xué)懂弄通上下功夫、學(xué)用結(jié)合上勤思考。二是完善領(lǐng)導(dǎo)班子成員掛鉤聯(lián)系企業(yè)制度。2020年1月，結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部深化整合進(jìn)一步明確掛鉤聯(lián)系企業(yè)，制定出臺《泉州城建集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員掛鉤聯(lián)系企業(yè)制度》，將宣貫新思想新理念作為集團(tuán)黨委委員掛鉤聯(lián)系企業(yè)和領(lǐng)導(dǎo)人員“一崗雙責(zé)”重要任務(wù)之一，靈活宣講方式，擴(kuò)大宣講覆蓋面，切實(shí)扛起新思想新理念宣講責(zé)任，推動新思想新理念入基層、進(jìn)人心。三是聯(lián)系實(shí)際，主動納入黨委中心組學(xué)習(xí)計劃。2019年12月23日，以黨委（擴(kuò)大）會，組織集團(tuán)黨委委員、各部室負(fù)責(zé)人及權(quán)屬企業(yè)黨組織書記學(xué)習(xí)傳達(dá)省委十屆九次全會精神和《習(xí)近平在福州》相關(guān)內(nèi)容。2020年1月6日，組織召開黨委中心組（擴(kuò)大）學(xué)習(xí)會，回顧學(xué)習(xí)習(xí)總書記在全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議上的重要講話精神。2月中旬，擬定集團(tuán)黨委2020年度黨委中心組學(xué)習(xí)計劃，體現(xiàn)新思想新理念學(xué)習(xí)交流、溫習(xí)領(lǐng)會、跟進(jìn)充實(shí)等學(xué)習(xí)內(nèi)容和學(xué)習(xí)任務(wù)。

（2）針對學(xué)習(xí)教育不扎實(shí)的問題。

整改進(jìn)展情況：一是落實(shí)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化要求，2020年1月6日向權(quán)屬各級黨組織布置《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》學(xué)習(xí)任務(wù)，1月底，聯(lián)系集團(tuán)實(shí)際制定《關(guān)于推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化的實(shí)施方案》。二是集團(tuán)黨委緊緊圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想這條主線，緊扣“四個到位”“四個注重”要求，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育自查、評估、總結(jié)等工作，全面檢視梳理工作情況、不足及成效，為推動主題教育常態(tài)化開好頭、扎實(shí)基礎(chǔ)。其中，在2019年12月13日主題教育測評會上，獲得了滿票（91票）為“好”的總體評價；12月25日，形成主題教育總結(jié)材料上報市委主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組；2020年1月20日，召開主題教育總結(jié)大會，市委第20指導(dǎo)組組長到會指導(dǎo)。三是對集團(tuán)機(jī)關(guān)黨支部“新思想、新?lián)?dāng)、新作為”學(xué)習(xí)心得內(nèi)容進(jìn)行排查，對“問題心得”要求重新撰寫，于1月13日整改到位；1月14日，集團(tuán)黨委副書記對機(jī)關(guān)支部黨員進(jìn)行集體工作提醒談話，要求支部黨員在思想意識上要到位、在實(shí)際行動上要到位、在紀(jì)律要求上要到位，機(jī)關(guān)支部要進(jìn)一步把各項(xiàng)工作做實(shí)、做活、做出成效，切實(shí)發(fā)揮集團(tuán)機(jī)關(guān)黨支部的表率作用。

（3）針對意識形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不到位的問題。

整改進(jìn)展情況：一是細(xì)化職責(zé)。2019年4月印發(fā)《中共泉州城建集團(tuán)有限公司委員會關(guān)于成立意識形態(tài)責(zé)任制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，7月制定《中共泉州城建集團(tuán)有限公司委員會意識形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施方案》，進(jìn)一步推動形成黨組織統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨務(wù)工作部門組織協(xié)調(diào)、相關(guān)部室分工負(fù)責(zé)的意識形態(tài)“責(zé)任鏈”工作格局。2019年度黨委班子成員的民主生活會、述責(zé)述廉報告均體現(xiàn)意識形態(tài)領(lǐng)域履責(zé)情況和改進(jìn)方向。二是強(qiáng)化落實(shí)。貫徹落實(shí)意識形態(tài)專項(xiàng)工作實(shí)施方案，將意識形態(tài)工作納入2019年度和2020年度黨委中心組學(xué)習(xí)計劃，納入2019年度落實(shí)全面從嚴(yán)管黨治黨工作責(zé)任書的重要內(nèi)容，推動“六個納入”“五項(xiàng)制度”以及“2112”任務(wù)在基層落地落細(xì)落實(shí)，把壓力傳導(dǎo)到底。2019年通過3次專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)中央、省委、市委關(guān)于意識形態(tài)的決策部署和工作要求，主動分析研判、應(yīng)對解決意識形態(tài)領(lǐng)域的問題，確保工作有效落實(shí)；2020年1月20日，集團(tuán)召開2020年度工作會議，會上集團(tuán)黨委書記在年度工作任務(wù)部署中對意識形態(tài)工作進(jìn)行專項(xiàng)總結(jié)部署；3月17日，向市國資委黨委報送關(guān)于2019年度意識形態(tài)工作開展情況的報告。三是深化督導(dǎo)。2019年6月印發(fā)《中共泉州城建集團(tuán)有限公司委員會關(guān)于調(diào)整集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工的通知》，將意識形態(tài)工作納入集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子分工范疇。2020年2月26日至28日，組織開展巡察整改第二次月督查工作，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊(duì)對掛鉤聯(lián)系企業(yè)的疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，并針對特殊時期意識形態(tài)工作責(zé)任提出指導(dǎo)意見，協(xié)調(diào)推動企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)。同時，檢查組對巡察反饋提出的共性、個性問題及2017-2019年度基礎(chǔ)性黨建工作進(jìn)行檢查。

2．關(guān)于“黨委的引導(dǎo)帶動作用體現(xiàn)不夠充分”的問題

（1）針對貫徹落實(shí)深化國企改革部署力度不夠的問題。

整改進(jìn)展情況：一是系統(tǒng)調(diào)研，對癥下藥力促改革。2019年10月21日至24日，集團(tuán)班子成員圍繞包括探索助推集團(tuán)高質(zhì)量科學(xué)發(fā)展、完善產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)齊現(xiàn)金流短板、深化“三個一線”黨建工作機(jī)制、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、推動片區(qū)開發(fā)建設(shè)及解決項(xiàng)目安征遷難題、提升國企混改成效等10余項(xiàng)調(diào)研主題，深入基層一線、深入項(xiàng)目現(xiàn)場、深入職工群眾開展15場專題調(diào)研，對照全國國企黨建工作新要求，找問題、查原因、定措施，形成調(diào)研報告7篇，為開展好主題教育、破解重點(diǎn)難點(diǎn)問題，提供了基礎(chǔ)依據(jù)。二是專題交流，鞏固深化政策學(xué)習(xí)。1月6日和3月4日，分別召開黨委中心組（擴(kuò)大）學(xué)習(xí)會，組織集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、本部各部室負(fù)責(zé)人及各權(quán)屬二級企業(yè)黨組織書記，回顧學(xué)習(xí)習(xí)總書記在全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議上的重要講話精神，學(xué)習(xí)“三重一大”決策實(shí)施辦法及會議制度和議事規(guī)則等規(guī)范性制度。三是主動出擊，有序推進(jìn)改制工作。集團(tuán)系接收單位，針對改制工作滯后問題，主動出擊、主動協(xié)調(diào)，就《泉州市住宅建筑設(shè)計院等5家事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制方案》《泉州市建筑工程總公司撤銷事業(yè)單位建制及人員安置方案》，多次牽頭向市委編辦及相關(guān)主管部門反饋和溝通有關(guān)資產(chǎn)、人員接收等方面相關(guān)意見，現(xiàn)已收到泉州市事業(yè)單位改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于泉州市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司等4個事業(yè)單位改革方案的批復(fù)》（泉事改辦〔2020〕2號）文件。

（2）針對統(tǒng)籌資源優(yōu)化整合力度不強(qiáng)的問題。

整改進(jìn)展情況：一是科學(xué)規(guī)范管理。2019年11月，出臺《泉州城建集團(tuán)有限公司資產(chǎn)處置管理暫行規(guī)定》，建立集團(tuán)統(tǒng)一的資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)。2019年第23次總經(jīng)理辦公會討論通過“資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)方案”，進(jìn)一步完善集團(tuán)資產(chǎn)管理內(nèi)控體系，優(yōu)化資產(chǎn)管理流程，實(shí)現(xiàn)對權(quán)屬企業(yè)資產(chǎn)動態(tài)實(shí)時監(jiān)測，有效增強(qiáng)管理過程中的控制力。2020年1月，集團(tuán)資產(chǎn)運(yùn)營部根據(jù)前期需求摸底和功能分析，進(jìn)一步完善系統(tǒng)開發(fā)方案，形成資產(chǎn)管理、證件管理、招租管理、合同管理、租金管理、發(fā)票管理、風(fēng)險巡檢、報表匯總等詳細(xì)的功能模塊。3月27日，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會研究通過委托權(quán)屬泉房通公司完成資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)開發(fā)工作，快速推動資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目上線，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資產(chǎn)管理系統(tǒng)化、高效化、信息化。二是盤活存量資產(chǎn)。委托由權(quán)屬企業(yè)泉房通公司探索搭建“存量房選購信息服務(wù)平臺”，對集團(tuán)剩余安置房源等資產(chǎn)進(jìn)行集中展示和銷售。目前已完成平臺建設(shè)需求調(diào)查，對系統(tǒng)需求、房源報送格式、委托協(xié)議征求三大片區(qū)公司意見，已收集房源1063套，總建筑面積11.29萬㎡。2019年11月，泉房通網(wǎng)站已開通安置房集中展示功能，已上傳展示毓才花苑、云山、寶秀小區(qū)二期等安置小區(qū)537套房源。將以西華洋拆遷工作為試點(diǎn)使用并推廣，優(yōu)化整合盤活存量資產(chǎn)，并進(jìn)行資產(chǎn)證券化，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值，有效保障海絲新城開發(fā)建設(shè)的資金需求，已于2019年12月底掛網(wǎng)對ABS的管理人進(jìn)行公開招標(biāo)，并于2020年4月17日開標(biāo)。三是拓展投資項(xiàng)目。2019年12月，集團(tuán)投資發(fā)展部已擬定下發(fā)部門服務(wù)權(quán)屬企業(yè)投資項(xiàng)目審批工作機(jī)制，安排人員分工服務(wù)權(quán)屬企業(yè)投資項(xiàng)目，并明確有關(guān)服務(wù)交流機(jī)制，努力實(shí)現(xiàn)與權(quán)屬企業(yè)業(yè)務(wù)無縫對接、提升決策效率。2020年3月27日，集團(tuán)總經(jīng)理辦公會研究通過關(guān)于明確權(quán)屬企業(yè)自主經(jīng)營投資項(xiàng)目正向激勵機(jī)制。四是提升自身造血功能。堅決貫徹“政府業(yè)務(wù)+市場業(yè)務(wù)”兩條腿走路戰(zhàn)略，①2019年12月底，完成收購房建一級施工總承包企業(yè)中泉建筑工程公司，集團(tuán)正式接收管理“中泉建筑工程公司”，并順利摘牌泉州檔案新館項(xiàng)目。②2019年12月，集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)市政工程公司作為牽頭方，與泉州市中泉建筑工程有限公司組成的聯(lián)合體，成功中標(biāo)石獅市教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目（總投資4.18億元），將承擔(dān)該項(xiàng)目投融資、建設(shè)、運(yùn)營維護(hù)等工作。③截止2019年12月底，資產(chǎn)運(yùn)營公司權(quán)屬企業(yè)城建建材公司完成營業(yè)收入約4600萬元。④2020年1月16日，已根據(jù)相關(guān)國資管理規(guī)定，牽頭再次向市委編辦及相關(guān)主管部門反饋泉州市對外加工裝配管理服務(wù)公司轉(zhuǎn)企改制方案的意見，待市委編辦批復(fù)。

（3）針對推進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理深度融合力度不夠的問題。

整改進(jìn)展情況：一是組織自查整改和專項(xiàng)督查。1月6日，通知要求權(quán)屬企業(yè)于1月底前完成對公司章程、會議制度及議事規(guī)則等進(jìn)行全面自查梳理整改，形成自查整改報告。2月26日至28日，組織開展巡察整改第二次月督查工作，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊(duì)對掛鉤聯(lián)系企業(yè)進(jìn)行巡察整改專項(xiàng)督查，檢查組對巡察反饋提出的共性、個性問題及2017-2019年度基礎(chǔ)性黨建工作進(jìn)行檢查。二是加強(qiáng)議事制度學(xué)習(xí)和實(shí)操規(guī)范。3月4日，召開集團(tuán)黨委（擴(kuò)大）會，組織集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、本部各部室負(fù)責(zé)人及各權(quán)屬二級企業(yè)黨組織書記，學(xué)習(xí)“三重一大”決策實(shí)施辦法及會議制度和議事規(guī)則等規(guī)范性制度。會議要求今后相關(guān)事項(xiàng)的研究決策要嚴(yán)格按照“三重一大”決策實(shí)施辦法和會議制度及議事規(guī)則的要求執(zhí)行，強(qiáng)化民主集中制，堅持集體討論、科學(xué)決策。財政專項(xiàng)債已經(jīng)2019年度董事會研究，納入2019-2020年度融資計劃。三是堅決落實(shí)問題整改。東海投資公司支委會及時通報市委巡察反饋意見情況，組織公司領(lǐng)導(dǎo)班子、中層管理人員以及各部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員等，學(xué)習(xí)《所出資企業(yè)投融資管理暫行規(guī)定》《所出資企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究實(shí)施辦法》等管理規(guī)定，以及《“三重一大”決策實(shí)施辦法》《會議制度及議事規(guī)則》等內(nèi)控制度，提高履職能力、防范決策風(fēng)險。同時，完善會議議題征集程序，組織修正公司《會議議題征集單》，添加綜合辦公室會議審核程序，嚴(yán)把會議會務(wù)審核關(guān)口，自2019年12月18日起正式啟用。四是全面提升依法治企和依法履職意識。3月4日，邀請盈科律師事務(wù)所專業(yè)律師以《國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)及董監(jiān)高履職風(fēng)險防控》為主題，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層副職以上管理人員以及各權(quán)屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員和業(yè)務(wù)骨干等75人作專題培訓(xùn)。

3．關(guān)于“堅守主責(zé)主業(yè)不到位”的問題

（1）針對工程建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)緩慢的問題。

整改進(jìn)展情況：一是加強(qiáng)工程建設(shè)進(jìn)度跟蹤監(jiān)管。在實(shí)施重點(diǎn)工程項(xiàng)目推進(jìn)作戰(zhàn)圖月報機(jī)制的基礎(chǔ)上，將滯后項(xiàng)目納入重點(diǎn)工作掛圖管理，并明確責(zé)任單位、責(zé)任人，定期報送工作進(jìn)展情況，及時督促滯后項(xiàng)目將工期搶回來。二是召開專題會議協(xié)調(diào)解決存在問題。2019年11月14日召開項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)專題會，會議聽取責(zé)任單位關(guān)于工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度滯后原因，并督促指導(dǎo)責(zé)任單位找準(zhǔn)癥結(jié)，強(qiáng)力推進(jìn)。其中，水墨芳林推進(jìn)效果顯著，完成年度投資計劃的104%，城東埭頭安置小區(qū)項(xiàng)目基本恢復(fù)正常施工，目前正進(jìn)行基礎(chǔ)分部驗(yàn)收工作及3#樓沖孔樁施工。三是開展項(xiàng)目巡查，并納入年度經(jīng)營績效考核。2019年12月11日至19日，抽調(diào)權(quán)屬企業(yè)專業(yè)技術(shù)人員組成項(xiàng)目建設(shè)巡查小組，對2019年第四季度的項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行了巡查并通報，共發(fā)出項(xiàng)目建設(shè)整改通知書5份，進(jìn)一步加強(qiáng)工程進(jìn)度督促力度，促進(jìn)項(xiàng)目按計劃推進(jìn)。四是加快推進(jìn)前期審批和征地拆遷工作。根據(jù)泉州市財政局、泉州市國資委《關(guān)于市級政府投資與市屬國企投資責(zé)任劃分及有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件精神，指導(dǎo)和協(xié)助權(quán)屬企業(yè)做好審批制調(diào)整為備案制項(xiàng)目的概算、預(yù)算報審事項(xiàng)。經(jīng)與市國資委、財政局溝通協(xié)調(diào)，目前碧桂園周邊市政道路（東海片區(qū)支十五等4條市政道路工程）的概算、預(yù)算審批工作已完成。同時，督促權(quán)屬企業(yè)加強(qiáng)與屬地政府溝通協(xié)調(diào)，加快解決影響項(xiàng)目進(jìn)度的征遷遺留問題，目前影響北峰站西排洪渠西延段施工的2宗房屋已拆除。五是加強(qiáng)工程管理人員培訓(xùn)。制定2020年度工程管理人員培訓(xùn)計劃，組織開展項(xiàng)目管理、安全知識、工程質(zhì)量等專題培訓(xùn)，加強(qiáng)集團(tuán)工程管理人員安全管理及項(xiàng)目推進(jìn)能力。截至目前，已開展EPC總承包管理流程和計價模式專題培訓(xùn)一場，共176人次參加。六是針對城東南濱江片區(qū)改造、第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)城東校區(qū)等項(xiàng)目建設(shè)滯后問題，城建國投公司根據(jù)市政府相關(guān)工作部署改按海岸線外移的方式對該基地進(jìn)行申報，已繼續(xù)配合市資源規(guī)劃局與上級有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)國家近期開展的海岸線修測工作，并按市政府專題會議要求，于2019年12月13日再次啟動項(xiàng)目范圍內(nèi)基地整治和改造工作，于12月23日將基地內(nèi)積水基本排干。12月27日，開始對基地內(nèi)舊池塘的圍堰進(jìn)行拆除清理，但昌盛漁業(yè)相關(guān)人員不斷無理阻撓，導(dǎo)致拆除清理工作受阻，對此問題已于12月31日再次函請豐澤區(qū)政府按市政府工作部署，對城建國投公司的基地整治和改造工作提供全程保障。鑒于近期全國范圍內(nèi)防疫工作正在實(shí)施中，城建國投公司將待總體形勢平穩(wěn)后，爭取在豐澤區(qū)政府的全程保障下繼續(xù)推進(jìn)基地整治改造工作，以契合項(xiàng)目用地相關(guān)申報工作。就項(xiàng)目基地申報用海事宜，將繼續(xù)請市自然資源局結(jié)合此次海岸線修測，牽頭向有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)。七是針對“水墨芳林”項(xiàng)目問題，城建置業(yè)公司立行立改，推行責(zé)任狀獎罰機(jī)制，截至2019年12月底，水墨芳林項(xiàng)目完成年度計劃投資額的104%并開盤銷售，銷售住宅232套、銷售額約4.8億元，銷售類住宅3套、銷售金額約583萬元。同時，加強(qiáng)工程建設(shè)進(jìn)度跟蹤監(jiān)督，根據(jù)工程項(xiàng)目工作計劃，每月報送進(jìn)展情況及存在問題，及時協(xié)調(diào)督促施工單位采取有效措施，糾偏進(jìn)度；2020年1月3日，組織置業(yè)工程部、事業(yè)部工程管理人員到水墨華庭項(xiàng)目現(xiàn)場觀摩學(xué)習(xí)施工工藝示范區(qū)，提升工程人員專業(yè)知識水平及工程管理能力。八是針對埭頭安置房因受征遷遺留問題及中標(biāo)單位投入不足的影響從而進(jìn)展滯后問題，城建國投公司經(jīng)商請市重點(diǎn)辦、市住建局介入?yún)f(xié)調(diào)，項(xiàng)目于2019年12月10日開始復(fù)工，目前工程進(jìn)展比較正常。2020年1月17日再次約談施工單位，要求倒排計劃，提供施工進(jìn)度安排計劃。受新冠肺炎疫情影響后進(jìn)度與計劃有一定出入，城建國投公司要求施工方采取措施加大復(fù)工力度，對現(xiàn)場主要技術(shù)負(fù)責(zé)人沒法及時到位的情況，城建國投公司已于4月7日發(fā)出律師函，同時提請行業(yè)主管部門市住建局介入?yún)f(xié)調(diào)；對受征遷影響的部分，鑒于征遷協(xié)議一直無法達(dá)成且短期內(nèi)沒法解決，城建國投公司主動采取局部修改的方式，避開未征遷房屋，爭取施工主動權(quán)。同時，將加強(qiáng)工程跟蹤督促，在保證施工安全和質(zhì)量的前提下，采取措施加快推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。九是針對東寶花苑保障性住房接收移交后產(chǎn)權(quán)證無法辦理遲遲未得到解決問題，住宅開發(fā)公司積極與市資規(guī)局、住建局、稅務(wù)局、銀行等對接，自籌資金補(bǔ)繳土地出讓金，于2019年1月開始啟動?xùn)|寶花苑辦證工作，前往不動產(chǎn)登記中心審核科學(xué)習(xí)辦證相關(guān)業(yè)務(wù)要求，梳理辦證手續(xù)流程，并按月通報辦證進(jìn)展情況。截止2020年2月20日，已有619戶業(yè)主領(lǐng)取辦證材料，共521戶業(yè)主委托住宅開發(fā)公司無償代辦不動產(chǎn)權(quán)證書，目前，住宅開發(fā)公司作為項(xiàng)目業(yè)主，已全部落實(shí)應(yīng)盡的所有業(yè)主辦證告知通知義務(wù)，履行國企的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，免費(fèi)為廣大業(yè)主代辦產(chǎn)權(quán)證。

（2）針對對項(xiàng)目指揮部劃轉(zhuǎn)過程的遺留問題主動化解不夠的問題。

整改進(jìn)展情況：一是緊盯“久拖未決”項(xiàng)目。將指揮部移交“久拖未決”項(xiàng)目梳理分類報送市政府，并將此事項(xiàng)列入重點(diǎn)工作推進(jìn)圖，明確責(zé)任單位、責(zé)任人，定期報送工作進(jìn)展情況。目前，東海片區(qū)灘涂區(qū)域緯五路等十三條市政道路工程（第一至九標(biāo)段）綠化種植工程已完成結(jié)算；東海學(xué)園（晉光小學(xué)、市機(jī)關(guān)幼兒園）等7個項(xiàng)目設(shè)計、勘察已完成結(jié)算；潘山啟動區(qū)市政支一路、普賢路延伸段A標(biāo)段、東寶花苑二期等3個項(xiàng)目已完成財政結(jié)算批復(fù)，濱江北路改造項(xiàng)目一期工程中蕓洲渠化島（北側(cè)）綠化景觀工程結(jié)算已報主管部門審核。二是緊盯“已竣工未移交管養(yǎng)”項(xiàng)目。梳理分類并分析原因，督促責(zé)任單位與市城管局和豐澤區(qū)政府加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，加快移交進(jìn)度。目前，寶秀小區(qū)周邊市政道路（1、5號路）I標(biāo)段、泉州一中南側(cè)市政道路（附四路）、東海污水廠尾水綜合利用管道工程等項(xiàng)目已移交管養(yǎng)單位；潘山啟動區(qū)市政支一路工程正在辦理移交手續(xù)。三是緊盯“報批手續(xù)不完善”項(xiàng)目。督促權(quán)屬企業(yè)積極與有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)。目前，海星小區(qū)擴(kuò)建一期經(jīng)積極協(xié)調(diào)解決了開閉所建設(shè)及地下車庫變更未審批等事項(xiàng)，已順利完成規(guī)劃驗(yàn)收。四是緊盯項(xiàng)目“財務(wù)賬務(wù)處理”。住宅開發(fā)公司、東海投資公司已對指揮部移交過來的財務(wù)資料進(jìn)行會計科目分類設(shè)置，并將科目設(shè)置情況報送集團(tuán)計劃財務(wù)部備案。集團(tuán)已將“久拖未決”項(xiàng)目梳理分類報送市政府協(xié)調(diào)解決，正待市政府明確處理意見。

（3）針對國有資產(chǎn)資金監(jiān)管不到位的問題。

整改進(jìn)展情況：一是建立應(yīng)收賬款月報制度。印發(fā)《泉州城建集團(tuán)有限公司關(guān)于加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理的通知》，自2020年1月始，要求各權(quán)屬企業(yè)每月按時匯總上報，集團(tuán)根據(jù)賬齡和欠款性質(zhì)督促落實(shí)。二是建立資產(chǎn)動態(tài)管理機(jī)制。要求權(quán)屬企業(yè)加強(qiáng)和土地部門、豐澤區(qū)政府、城東街道辦事處及各社區(qū)等相關(guān)部門開展核對，摸清家底，逐一建立臺賬，集團(tuán)資產(chǎn)運(yùn)營部定期更新臺賬。三是推進(jìn)被占用東星社區(qū)地塊管理。2007年4月，因大坪山人行隧道建設(shè)需要，原城東指揮部以城建國投公司名義委托泉州市地產(chǎn)開發(fā)公司代征城東街道東星社區(qū)后園、玉田小組148畝土地（該地塊包含在代征土地范圍內(nèi)），經(jīng)查，指揮部當(dāng)時只支付給東星社區(qū)居委會土地補(bǔ)償款和地上物補(bǔ)償款共8875035元，地塊上的房屋征遷由豐澤區(qū)政府、城東街道辦事處及東星社區(qū)居委會負(fù)責(zé)實(shí)施，至今代征土地范圍內(nèi)仍有5宗近3000平方米房屋未征遷，導(dǎo)致周邊已簽訂征遷協(xié)議的建筑物無法拆除，土地?zé)o法交付。經(jīng)協(xié)商，由城東街道辦事處牽頭管理位于東星社區(qū)的12.5畝已征未用土地，并作為臨時用地委托東星社區(qū)具體管理。2020年4月10日，城建國投公司已發(fā)函至東星社區(qū)，要求加強(qiáng)對該地塊上房屋的管理，做好后園、玉田小組12.5畝土地范圍內(nèi)臨時搭建房屋的安全隱患排查及整治工作。目前豐澤區(qū)政府正積極推進(jìn)該地塊的招商引資工作，城建國投公司正持續(xù)跟蹤跟進(jìn)招商引資工作。一旦該用地征遷工作完成，抓緊由用地業(yè)主與城建國投公司結(jié)算已征土地費(fèi)用。四是推進(jìn)鳳嶼社區(qū)王某舊房應(yīng)拆未拆問題。城建國投公司多次與城東街道辦事處就該房屋拆除工作進(jìn)行溝通，制定工作方案，2020年3月18日，鳳嶼社區(qū)應(yīng)拆房屋業(yè)主已全部搬遷完畢。五是積極追繳拖欠店面租金。截至2019年12月31日，城建國投公司已通過法律途徑向相關(guān)當(dāng)事人追繳所拖欠租金20.003859萬元。針對此類問題，將加強(qiáng)租金收取工作管理，強(qiáng)化監(jiān)督，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)拖欠租金情況出現(xiàn)，及時催繳，催繳無效時立即采取司法途徑等措施，確保公司利益。六是清理被占用安置房，回收店面購房款。①建立臺賬并聯(lián)系國家電網(wǎng)，對空置房源全部進(jìn)行電網(wǎng)終端停電，2019年12月15日，全面完成56套被占用安置房清理工作，并由專人配合物業(yè)進(jìn)行抽查、跟蹤清理，無出現(xiàn)反復(fù)被占用現(xiàn)象。2020年3月，西華洋片區(qū)建設(shè)指揮部征遷組已擬定《西華洋滯洪片區(qū)改造項(xiàng)目現(xiàn)房安置實(shí)施方案》，待提交指揮部會議研究通過執(zhí)行。②截至2019年12月23日，已將電信公司、農(nóng)商銀行欠款75.48萬元和365.7萬元全部追繳到賬。

4．關(guān)于“防范化解重大風(fēng)險能力不強(qiáng)”的問題

（1）針對信貸風(fēng)險突出的問題。

整改進(jìn)展情況：一是多渠道推進(jìn)跟蹤回款情況。2019年10月底已經(jīng)將大部分發(fā)放的委托貸款收回，南安景瑞石材公司已按期收回貸款資金。本益新材料股份公司、泉州匯豐傢俬有限公司2家小微貸企業(yè)1850萬元因無法如期還貸，按市政府專題紀(jì)要﹝2018﹞150號要求給予展期。①本益新材料股份公司貸款逾期后，城建國投公司于2019年9月17日向法院提起訴訟，2019年12月11日法院出具民事調(diào)解書，根據(jù)民事調(diào)解書約定執(zhí)行，及時跟蹤回款情況；②泉州匯豐傢俬有限公司貸款逾期后，城建國投公司于2019年12月5日向法院提起訴訟，法院于2020年2月27日網(wǎng)上開庭審理，由于雙方對調(diào)解方案中的還款期限和免罰息等條款無法達(dá)成一致，當(dāng)日法院審理無果。4月7日再次開庭，法院組織雙方對新的調(diào)解方案進(jìn)行磋商，考慮到企業(yè)受疫情影響，城建國投公司對還款期限再給予適當(dāng)延后，目前雙方基本達(dá)成共識，法院近期會組織網(wǎng)簽調(diào)解書。二是多維度開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2月，集團(tuán)財務(wù)部、審計部分別組織針對巡察反饋問題專題培訓(xùn)和《2020年企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險管理專題培訓(xùn)》自學(xué)活動，全面提高業(yè)務(wù)人員風(fēng)險防控意識。城建國投公司組織財務(wù)、工程、資產(chǎn)、征遷等相關(guān)人員參加。

（2）針對內(nèi)控機(jī)制不健全的問題。

整改進(jìn)展情況：一是規(guī)范銀行賬戶管理。2017年11月出臺《資金集中管理辦法》，銀行賬戶由集團(tuán)審批后方可開戶。2020年1月印發(fā)《泉州城建集團(tuán)有限公司關(guān)于規(guī)范銀行賬戶管理的通知》，督促權(quán)屬企業(yè)落實(shí)。2019年以來，三大片區(qū)及權(quán)屬企業(yè)已主動清理賬戶31個，鑒于片區(qū)開發(fā)建設(shè)、征遷安置等資金需求量大，目前存量貸款扣息均須對應(yīng)銀行賬戶，片區(qū)征遷補(bǔ)償、公維金、小微債等均需使用專用賬戶，且為配合集團(tuán)做好籌融資和發(fā)債工作，因此部分賬戶暫時無法銷戶。今后將根據(jù)存量貸款和企業(yè)經(jīng)營需要，加強(qiáng)與銀行溝通對閑置賬戶逐步進(jìn)行銷戶，嚴(yán)格控制銀行賬戶開設(shè)數(shù)量。二是規(guī)范發(fā)行債券審批流程。通過集體研究約束自由裁量空間，先召開黨委會對發(fā)行債券產(chǎn)品的可行性進(jìn)行審批，然后再召開總經(jīng)理辦公會對發(fā)行債券的細(xì)節(jié)進(jìn)行研究，最后再召開大宗物資采購小組會議對招投標(biāo)細(xì)節(jié)進(jìn)行研究，所有債券發(fā)行均通過綜合評分法以公開招投標(biāo)選取承銷商。如：2019年1月10日召開黨委會、董事會研究同意集團(tuán)發(fā)行中期票據(jù)事宜，11月5日召開黨委會、董事會研究同意發(fā)行ABS事宜；11月28日召開總經(jīng)理辦公會研究集團(tuán)2019年度第三、四期中票和ABS招標(biāo)工作事宜；12月13日召開大宗物資采購小組會議對招標(biāo)細(xì)節(jié)進(jìn)行完善，并公開掛網(wǎng)。三是完善內(nèi)審制度體系，優(yōu)化內(nèi)審結(jié)構(gòu)。出臺《泉州城建集團(tuán)有限公司違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究實(shí)施暫行辦法》《泉州城建集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任管理辦法》；同時在年度審計計劃將根據(jù)2020年人事變動安排經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項(xiàng)目，增加了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計占比。推行一審多項(xiàng)，完成城建國投公司、東海投資公司工程項(xiàng)目管理效益審計立項(xiàng)并進(jìn)駐東投進(jìn)行審計。

5．關(guān)于“民主集中執(zhí)行不到位”的問題

整改進(jìn)展情況：一是建立健全規(guī)章制度。2018年3月出臺《泉州城建集團(tuán)有限公司會議制度及議事規(guī)則》，2018年4月出臺《泉州城建集團(tuán)有限公司“三重一大”決策實(shí)施辦法（試行）》，并于2020年3月進(jìn)一步完善《泉州城建集團(tuán)有限公司會議制度及議事規(guī)則》。現(xiàn)設(shè)有黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會、專題會議等會議，提高民主決策水平和綜合管理效能。二是堅持民主集中制，落實(shí)黨委研究討論前置程序。2019年共牽頭研究重大事項(xiàng)160余項(xiàng)，堅持按權(quán)限決策，堅持集體決策，堅持民主決策。三是針對研究法石項(xiàng)目征遷安置資金撥付問題時黨支部書記第一個表態(tài)同意問題，東海投資公司及時通報市委巡察反饋意見情況，支部書記帶頭檢視反思，剖析根源，引以為戒，今后將嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度和一把手“末位表態(tài)制”，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子整體作用；組織公司領(lǐng)導(dǎo)班子、中層管理人員以及各部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員等進(jìn)行教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》《所出資企業(yè)投融資管理暫行規(guī)定》《所出資企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究實(shí)施辦法》等管理規(guī)定，以及《“三重一大”決策實(shí)施辦法》《會議制度及議事規(guī)則》等內(nèi)控制度，提升履職能力、提高民主科學(xué)決策、防范決策風(fēng)險。

（二）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署方面

1．關(guān)于“黨委落實(shí)全面從嚴(yán)治黨擔(dān)當(dāng)不夠”的問題

（1）針對主體責(zé)任意識不強(qiáng)的問題。

整改進(jìn)展情況：一是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)落深落細(xì)。強(qiáng)化集團(tuán)黨委書記第一責(zé)任人職責(zé)，堅決落實(shí)“四個親自”，黨委班子其他成員結(jié)合分管領(lǐng)域落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任的重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。集團(tuán)黨委書記及其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員于1月中旬和2月底分別帶隊(duì)對掛鉤聯(lián)系企業(yè)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)督查，并監(jiān)督指導(dǎo)權(quán)屬企業(yè)黨組織開展意識形態(tài)工作及疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。二是層層修訂完善“兩個責(zé)任”清單。結(jié)合集團(tuán)實(shí)際細(xì)化完善相關(guān)內(nèi)容，于3月4日提交集團(tuán)黨委（擴(kuò)大）會議研究。3月10日，正式印發(fā)《泉州城建集團(tuán)有限公司全面從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”清單》，各權(quán)屬企業(yè)黨委（總支、支部）于2020年3月底完成相關(guān)修訂工作。

（2）針對壓力傳導(dǎo)逐級遞減的問題。

整改進(jìn)展情況：一是加強(qiáng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)。建立并實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)人員掛鉤聯(lián)系企業(yè)工作臺賬，主動將黨委班子其他成員對分管范圍內(nèi)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任的重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和對職責(zé)范圍內(nèi)的黨建工作“一崗雙責(zé)”落實(shí)落深落細(xì)。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)管控，層層傳導(dǎo)壓力。建立集團(tuán)紀(jì)委聯(lián)動監(jiān)督工作機(jī)制，加大對業(yè)務(wù)管理管控和監(jiān)督，緊盯“重點(diǎn)崗位”和“敏感領(lǐng)域”，運(yùn)用好黨風(fēng)廉政“六必談”制度工具，12月27日，開展以落實(shí)全市“不忘初心、牢記使命”主題教育警示教育大會為主題的廉政提醒談話，集團(tuán)總部共談話 28 人次，8家權(quán)屬企業(yè)共談話 75人次。三是增強(qiáng)內(nèi)審隊(duì)伍力量，提高內(nèi)審覆蓋率。修訂內(nèi)審機(jī)構(gòu)“三定”方案，增加專業(yè)內(nèi)審人員編制2名；完成年度審計計劃立項(xiàng)，全年安排財務(wù)收支項(xiàng)目7個，覆蓋權(quán)屬企業(yè)16家，三年內(nèi)完成內(nèi)審整改率100%。繼續(xù)推行一審多項(xiàng)，聚焦片區(qū)建設(shè)，開展工程項(xiàng)目管理效益審計。截止2020年2月20日，已入駐東投進(jìn)行財務(wù)收支審計及工程項(xiàng)目管理效益審計。

2．關(guān)于“紀(jì)委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)不到位”的問題

（1）針對運(yùn)用“四種形態(tài)”不精準(zhǔn)的問題。

整改進(jìn)展情況：已完成整改。一是充分用好“第一種形態(tài)”。2019年12月底，集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)集中一段時間開展廉政提醒談話，由各企業(yè)“一把手”與其他班子成員分別談，其他班子成員與分管范圍內(nèi)的職能部室負(fù)責(zé)人、與掛鉤企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人及重要、關(guān)鍵崗位的管理人員分別進(jìn)行“一對一”的提醒談話，堅持抓早抓小抓預(yù)防，加強(qiáng)提醒教育，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員共對28 人次進(jìn)行廉政提醒談話，8家權(quán)屬企業(yè)開展廉政提醒談話共 75人次。二是修訂集團(tuán)黨委全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任談話制度。2020年3月4日提交集團(tuán)黨委會研究通過，加強(qiáng)對黨員干部的教育、管理和監(jiān)督，落實(shí)“五種談話”，強(qiáng)調(diào)“六個必談”要求，使廉政談話制度化、常態(tài)化、規(guī)范化，不斷嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活、強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督。三是加強(qiáng)紀(jì)檢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。認(rèn)真組織專職紀(jì)檢監(jiān)察人員加強(qiáng)教育提醒，堅持利用紀(jì)委每周工作例會組織紀(jì)檢監(jiān)察人員強(qiáng)化業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)上級紀(jì)委會議精神、黨章黨規(guī)黨紀(jì)、規(guī)則規(guī)定、審查調(diào)查和“走讀式”談話安全等監(jiān)督執(zhí)紀(jì)業(yè)務(wù)，不斷提升紀(jì)檢監(jiān)察人員履職盡責(zé)能力。四是規(guī)范處置問題線索。整改以來，集團(tuán)紀(jì)委嚴(yán)格執(zhí)行《監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》《監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)定》以及《監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作要求及主要文書規(guī)范》等程序要求，對16條問題線索規(guī)范開展處置，去年11月以來誡勉談話2人次、批評教育10人次，提醒談話1人次。五是對談話函詢加大核實(shí)力度。整改以來，已對9件問題線索的函詢情況開展核實(shí)，并將2018年反映一名集團(tuán)中層干部的信訪問題的函詢件，采取初核方式，對所反映問題和被反映人函詢的說明情況是否屬實(shí)進(jìn)行核實(shí)，現(xiàn)已對被反映人涉嫌違紀(jì)問題進(jìn)行立案審查。

（2）針對監(jiān)督觸角延伸不夠的問題。

整改進(jìn)展情況：已完成整改。一是增加專職紀(jì)檢監(jiān)察人員編制。集團(tuán)黨委研究調(diào)整集團(tuán)“三定”方案，增加監(jiān)察室4名人員編制，充實(shí)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍力量；集團(tuán)紀(jì)委聚焦監(jiān)督這個基本職責(zé)、第一職責(zé)，設(shè)立2個監(jiān)督檢查組，對掛鉤聯(lián)系的權(quán)屬企業(yè)落實(shí)管黨治黨主體責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)班子行權(quán)履責(zé)、遵守黨章黨紀(jì)、法律法規(guī)和廉潔從業(yè)等方面情況強(qiáng)化日常綜合監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督力量下沉，主動靠前監(jiān)督。二是修訂“紀(jì)檢監(jiān)督在一線”機(jī)制。于2020年3月30日提交黨委會研究通過。根據(jù)集團(tuán)紀(jì)委深入企業(yè)和項(xiàng)目一線調(diào)研座談情況，進(jìn)一步深化工作機(jī)制，形成在項(xiàng)目一線設(shè)置監(jiān)督員、明晰職責(zé)、公開監(jiān)督方式、落實(shí)監(jiān)督情況日常報告、定期回訪等5項(xiàng)具體措施，將紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督“探頭”延伸至工程一線，充分發(fā)揮監(jiān)督員的“前哨”作用，抓早抓小，努力打造廉潔工程項(xiàng)目。三是建立集團(tuán)紀(jì)委聯(lián)動監(jiān)督工作機(jī)制。于2020年3月30日提交黨委會研究通過，出臺《關(guān)于建立集團(tuán)紀(jì)委聯(lián)動監(jiān)督工作機(jī)制的實(shí)施意見》。強(qiáng)化集團(tuán)紀(jì)委協(xié)助引導(dǎo)功能，建立由紀(jì)委牽頭、各部室負(fù)責(zé)人參加的聯(lián)動監(jiān)督聯(lián)席會議制度，推動各部室履行監(jiān)督管理職責(zé)，及時反饋監(jiān)管情況并移交問題線索，集團(tuán)紀(jì)委視情聯(lián)合開展監(jiān)督檢查，形成監(jiān)督合力，對重要經(jīng)營業(yè)務(wù)事項(xiàng)、權(quán)力運(yùn)行重點(diǎn)環(huán)節(jié)、廉潔風(fēng)險易發(fā)多發(fā)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位強(qiáng)化監(jiān)督，擴(kuò)寬主動發(fā)現(xiàn)問題線索的渠道。四是開展廉潔風(fēng)險排查防控工作。2019年12月12日下發(fā)《關(guān)于開展經(jīng)營管理廉潔風(fēng)險排查防控工作實(shí)施方案》，集團(tuán)本部及權(quán)屬企業(yè)對經(jīng)營管理重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)開展廉潔風(fēng)險排查，共對工程、財務(wù)等142個業(yè)務(wù)事項(xiàng)繪制流程圖，排查出361個廉潔風(fēng)險點(diǎn)，評定出高等級風(fēng)險點(diǎn)74個、中等級風(fēng)險點(diǎn)206個、低等級風(fēng)險79個，制定相應(yīng)防控措施311條，初步建立廉潔風(fēng)險防控體系。五是加大辦理信訪舉報和問題線索。改變之前集團(tuán)紀(jì)委發(fā)現(xiàn)問題線索主要依靠上級轉(zhuǎn)變信訪件的狀況，通過群眾舉報、巡察移交、監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)等方式，2019年以來，共收到信訪舉報8件，梳理排查問題線索24條，嚴(yán)格按照《規(guī)則》《規(guī)定》等要求，已完成函詢單位、人員12次，初核9件，給予黨紀(jì)立案1人、誡勉談話1人、批評教育10人、提醒談話1人，移交轉(zhuǎn)交處理2人，做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)，有效提高自辦案力度和依法依規(guī)執(zhí)紀(jì)水平。

（3）針對警示教育流于形式的問題。

整改進(jìn)展情況：已整改完成。一是豐富教育形式。2019年以來，集團(tuán)黨委、紀(jì)委緊抓“關(guān)鍵少數(shù)”的教育監(jiān)管，發(fā)揮以上率下引領(lǐng)作用，先后組織集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、中層管理人員、重要崗位人員參觀鯉城區(qū)警示教育基地、上廉政專題講座等3次警示教育活動，開展1次“樹清風(fēng)、過廉節(jié)”主題承諾活動，通報“兩個責(zé)任”落實(shí)不力、違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神以及形式主義官僚主等典型案例共35起，強(qiáng)化警示警醒，增強(qiáng)黨員干部職工廉潔從業(yè)意識。二是專項(xiàng)整治公車違紀(jì)頻發(fā)問題。2019年10月31日，集團(tuán)組織所有公務(wù)車管理員和駕駛員近45人開展公車使用管理專題警示教育，以案明紀(jì)，通報集團(tuán)查處的公車私用問題、剖析原因，并解讀公車管理制度、強(qiáng)調(diào)紀(jì)律要求，進(jìn)一步增強(qiáng)規(guī)范管車用車責(zé)任意識。2019年9月修訂出臺《泉州城建集團(tuán)總部及權(quán)屬企業(yè)公務(wù)用車使用與管理辦法》，強(qiáng)化公務(wù)車的使用管理和監(jiān)督，加大對駕駛員的管理及獎懲追責(zé)。同時，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，集團(tuán)紀(jì)委結(jié)合中秋國慶、元旦春節(jié)期間監(jiān)督檢查權(quán)屬企業(yè)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和緊盯“四風(fēng)”問題工作情況，重點(diǎn)監(jiān)督抽查公車日常定點(diǎn)停放、節(jié)假日入庫、用車臺賬管理、費(fèi)用報銷等情況，有效督促各級企業(yè)落實(shí)集團(tuán)新修訂出臺《公務(wù)用車使用與管理辦法》，嚴(yán)防違規(guī)用車問題發(fā)生。

3．關(guān)于“違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題禁而未絕”的問題

（1）針對超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放薪酬的問題。

整改進(jìn)展情況：已整改完成。一是列為問題線索，督促整改處理到位。于1月7日對地下管網(wǎng)公司進(jìn)行函詢并督促整改，責(zé)成相關(guān)人員按規(guī)定全額退回，并對公司工資管理部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人共2人進(jìn)行批評教育。二是舉一反三，組織專項(xiàng)學(xué)習(xí)和檢查。將《企業(yè)工資總額相關(guān)規(guī)定》培訓(xùn)列入年度培訓(xùn)計劃中，并于2020年2月28日由集團(tuán)人力資源部開展培訓(xùn)，3月10日組織對地下管網(wǎng)公司2019年度工資總額進(jìn)行專項(xiàng)審查。截至4月14日，已有28人退回地下管網(wǎng)公司2016-2017年度超發(fā)工資共計91056元，尚有1名離職人員2644元未退回，正積極進(jìn)行清退工作。

（2）針對違規(guī)報銷個人費(fèi)用的問題。

整改進(jìn)展情況：已整改完成。集團(tuán)紀(jì)委將此問題列為線索，于1月7日對安居工程公司進(jìn)行函詢，督促安居工程公司抓好整改。2019年12月中旬，安居工程公司查找管理薄弱環(huán)節(jié)，修訂《管理費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及報銷流程暫行規(guī)定》，并于2020年1月15日前組織涉及的12名員工退回13輛車的停車物業(yè)費(fèi)合計5670元，費(fèi)用全部整改到位，并對1名原財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話。同時，集團(tuán)于2020年2月28日組織對安居工程公司進(jìn)行財務(wù)報銷制度專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅企業(yè)工作紀(jì)律和財經(jīng)制度，及時查堵漏洞。

（3）針對違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼的問題。

整改進(jìn)展情況：已整改完成。一是追繳違規(guī)費(fèi)用。列為問題線索，于1月7日對三家公司分別進(jìn)行函詢，了解問題事實(shí)情況，切實(shí)抓好整改，對學(xué)歷提升費(fèi)報銷審核審批把關(guān)不嚴(yán)的管理人員、企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。城建國投公司于12月30日前全額收回24人共8800元獨(dú)生子女慰問金，1人學(xué)歷報銷費(fèi)用16500元，并對1名原財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育；豐澤商城公司全額收回2013年-2016年2名員工違規(guī)報銷的2筆學(xué)費(fèi)共11840元，并對人事管理部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人共2人進(jìn)行批評教育；住宅開發(fā)公司全額收回原合署辦公事業(yè)單位等6人報銷學(xué)歷提升費(fèi)共計40855元。二是是強(qiáng)化制度約束。嚴(yán)格執(zhí)行《職稱聘任管理暫行規(guī)定》《員工培訓(xùn)管理制度》，確保津貼補(bǔ)貼規(guī)范有序。2020年1月，下發(fā)《泉州城建集團(tuán)關(guān)于聘任徐雄偉等102位同志擔(dān)任專業(yè)技術(shù)職務(wù)的通知》《關(guān)于報送2020年度培訓(xùn)需求的通知》，有效把控職稱聘任，杜絕企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員參加高收費(fèi)社會化培訓(xùn)現(xiàn)象。

（4）針對公務(wù)接待不規(guī)范的問題。

整改進(jìn)展情況：已整改完成。一是迅速組織整改。列為問題線索，于1月7日分別對城建置業(yè)公司、東海投資公司進(jìn)行函詢，查清問題原因，并對接待費(fèi)報銷審核把關(guān)不嚴(yán)的原財務(wù)審核人、現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人和公司負(fù)責(zé)人共3人進(jìn)行批評教育，針對接待費(fèi)單據(jù)不完整、現(xiàn)金支付等報銷管理不規(guī)范情況，督促建章立制，狠抓落實(shí)。城建置業(yè)公司立即組織開展自查工作，并于2020年2月21日印發(fā)試行《泉州市城建置業(yè)有限責(zé)任公司管理費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及報銷流程暫行規(guī)定（試行）》《泉州市城建置業(yè)有限責(zé)任公司關(guān)于企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理實(shí)施細(xì)則（試行）》；東海投資公司于2019年12月發(fā)函告知土地開發(fā)公司（原東海指揮部）進(jìn)行整改，已補(bǔ)齊原東海指揮部該次會議費(fèi)的相關(guān)附件資料，包括會議通知、人員簽到表、會務(wù)費(fèi)明細(xì)等。二是加強(qiáng)規(guī)范管理。修訂出臺《泉州城建集團(tuán)總部和權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理實(shí)施細(xì)則》，向權(quán)屬二、三級企業(yè)傳達(dá)學(xué)習(xí)市國資委關(guān)于所出資企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出監(jiān)督檢查情況通報內(nèi)容，規(guī)范商務(wù)接待流程和接待費(fèi)支出，有效堵塞管理漏洞。三是做好自查督查。結(jié)合2019年度全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)情況檢查，分別于1月中旬、2月中下旬，通過集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)督查、企業(yè)自查、線上檢查等形式，對各權(quán)屬企業(yè)公務(wù)接待管理情況進(jìn)行全面排查，督促跟進(jìn)公務(wù)接待不規(guī)范整改落實(shí)。同時，2019年11月18日順利完成市國資委關(guān)于所出資企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出監(jiān)督檢查，經(jīng)檢查集團(tuán)無違反規(guī)定情況。

（5）針對公車管理不規(guī)范的問題。

整改進(jìn)展情況：已整改完成。一是2014年10月，市國資委黨委已對該問題責(zé)任人豐澤商城公司原黨支部書記、經(jīng)理給予撤銷黨內(nèi)職務(wù)處分、行政撤職處分。2020年1月，豐澤商城公司依規(guī)公開拍賣超標(biāo)小汽車，2月27日完成競拍，3月3日與買方完成產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)，3月13日收到泉州市產(chǎn)權(quán)交易中心轉(zhuǎn)入的車輛拍賣成交款120100元。二是嚴(yán)格執(zhí)行《泉州城建集團(tuán)有限公司總部和權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理實(shí)施細(xì)則》《泉州城建集團(tuán)總部及權(quán)屬企業(yè)公務(wù)用車使用與管理辦法》，做好公車日常使用監(jiān)督管理和權(quán)屬企業(yè)公務(wù)用車購置審批。2019年8月至9月完成集團(tuán)所有公車安裝北斗定位裝置并納入市企事業(yè)公務(wù)用車平臺管理，充分借助平臺加強(qiáng)對元旦、春節(jié)、中秋、國慶等重要節(jié)日的公車定點(diǎn)停放檢查。

4．關(guān)于“執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律不嚴(yán)格”的問題

（1）針對個人長期拖欠公款的問題。

整改進(jìn)展情況：一是經(jīng)與3名相關(guān)人員進(jìn)行核對溝通，分別于2018年12月和2020年1月22日，全額收回借款1269元和6877.51元。二是市政工程公司進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，從根本上堵塞個人借用公款拖欠的問題。今后，職工因公出差借支差旅費(fèi)（含業(yè)務(wù)員、采購員），將嚴(yán)格審批手續(xù)，控制數(shù)額，限期結(jié)清。

（2）針對為業(yè)務(wù)往來企業(yè)墊付貨款的問題。

整改進(jìn)展情況：一是核實(shí)處理。①公司尚處于成立初期，業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不足。2018年5月，資產(chǎn)運(yùn)營公司經(jīng)集團(tuán)同意開展建材貿(mào)易業(yè)務(wù)，從集團(tuán)內(nèi)部“城建?水墨芳林”項(xiàng)目為起點(diǎn)。經(jīng)多次與天衡律師顧問、集團(tuán)內(nèi)部相關(guān)部門、方圓建設(shè)公司磋商后，2018年11月與方圓建設(shè)公司簽訂合作協(xié)議，該協(xié)議明確所供應(yīng)的建材僅使用于“城建?水墨芳林”項(xiàng)目。合同簽訂時，由于公司僅成立不到半年，業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不足、專業(yè)業(yè)務(wù)人員未配備齊全，未及時發(fā)現(xiàn)該業(yè)務(wù)可能存在資金風(fēng)險。②財務(wù)人員在賬務(wù)處理時不規(guī)范。在對該項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理時，未充分考慮會稅差異，僅依據(jù)《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行，未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則及時確認(rèn)銷售收入。所以在貨物發(fā)出時只做購入的賬務(wù)處理，待收到貨款時再確認(rèn)銷售收入。鑒于該公司為新成立單位，主要系工作經(jīng)驗(yàn)不足造成的問題但未造成損失，集團(tuán)決定對企業(yè)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行工作提醒談話處理。二是整改提升。資產(chǎn)運(yùn)營公司已于2019年5月按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則對賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整，確認(rèn)了少計的營業(yè)收入，相關(guān)貿(mào)易合同于2019年7月15日終止，722.18萬元材料款已按照合同約定于2019年12月31日全額收回，沒有造成任何損失。同時，制定《泉州城建建材有限公司貿(mào)易業(yè)務(wù)流程管理辦法（試行）》，組織公司財務(wù)人員參加會計專業(yè)知識培訓(xùn)，提升風(fēng)險防控能力。

5. 關(guān)于“財務(wù)管理不規(guī)范”的問題

（1）針對少計資產(chǎn)價值的問題。

整改進(jìn)展情況：一是嚴(yán)格賬務(wù)處理。2019年12月對會計科目進(jìn)行合理調(diào)整。聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)對辦公大樓進(jìn)行評估，2020年2月按評估報告的市場公允價值6450萬元完成賬務(wù)調(diào)整；住宅開發(fā)公司已于2019年12月31日進(jìn)行調(diào)整賬務(wù)，購入財務(wù)軟件1萬元已進(jìn)入無形資產(chǎn)，購置辦公家具9.14萬元進(jìn)入固定資產(chǎn)；市政工程公司已于2018年11月進(jìn)行賬務(wù)處理，將購買工程計價系統(tǒng)費(fèi)用1.08萬元轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)，已計提的累計折舊轉(zhuǎn)入累計攤銷。二是強(qiáng)化日常管理。在賬務(wù)系統(tǒng)中設(shè)置賬務(wù)處理流程為：會計助理經(jīng)辦、主辦會計復(fù)核、財務(wù)經(jīng)理審核，強(qiáng)化賬務(wù)核算。加強(qiáng)內(nèi)部溝通，實(shí)行帳目與實(shí)物管理分開，進(jìn)一步加強(qiáng)對國有資產(chǎn)的日常管理工作。三是組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2020年2月14日組織財務(wù)專題培訓(xùn)，將相關(guān)單位的財務(wù)問題列出，通過財務(wù)制度及其他相關(guān)制度解讀，舉一反三，杜絕再發(fā)生此類情況。同時，組織財務(wù)相關(guān)人員完成2019年度線上會計繼續(xù)教育培訓(xùn)，加強(qiáng)財務(wù)管理水平。

（2）針對虛增當(dāng)年收入和利潤的問題。

整改進(jìn)展情況：一是集團(tuán)代收華遠(yuǎn)公司的水電費(fèi)22.66萬元，已于2019年12月進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。二是2020年1月7日，城建國投公司副董事長以及總經(jīng)理與原財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行工作提醒談話。三是2020年2月14日，組織財務(wù)專題培訓(xùn)，將相關(guān)單位的財務(wù)問題列出，通過財務(wù)制度及其他相關(guān)制度解讀，舉一反三，杜絕再發(fā)生此類情況。

（3）針對少列當(dāng)年收入和利潤的問題。

整改進(jìn)展情況：城建國投公司發(fā)行的“16泉州城投小微債”是市政府為加大對本市小微企業(yè)的金融支持力度，借助城建國投公司AA+信用評級平臺發(fā)行的，城建國投公司不以盈利為目的。小微債資金到位后因監(jiān)管銀行在委貸具體操作上的原因造成債項(xiàng)資金閑置，增加了城建國投公司的成本，因此城建國投公司把收到委貸利息直接沖減小微債應(yīng)付利息。根據(jù)巡察組意見，城建國投公司于2019年12月底前將所述委托貸款業(yè)務(wù)利息1545.7萬元計營業(yè)收入，進(jìn)行賬務(wù)處理，實(shí)收利息計入其他業(yè)務(wù)收入-利息收入，并計提增值稅銷項(xiàng)稅115.6萬元，已于2020年1月10日進(jìn)行納稅申報。同時，組織財務(wù)部門人員參加2020年2月集團(tuán)組織的財務(wù)專題培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平和履職能力，杜絕再次發(fā)生類似問題。

（4）針對多列或少列成本費(fèi)用的問題。

整改進(jìn)展情況：一是針對2018年中秋國慶活動及服裝費(fèi)已于2019年12月調(diào)整列入工會經(jīng)費(fèi)。二是已在新中大賬務(wù)系統(tǒng)中完成會計科目修改，對公務(wù)用車實(shí)行單車核算，由綜合辦公室對公車費(fèi)用進(jìn)行審核及登記臺賬，確保如實(shí)反映公車支出情況。三是城建國投公司已于2019年12月底前進(jìn)行賬務(wù)處理。四是住宅開發(fā)公司已于2019年12月底調(diào)整中秋、國慶活動費(fèi)用會計憑證，并嚴(yán)格按照《泉州市住宅建設(shè)開發(fā)有限公司公務(wù)車管理規(guī)定》，對公務(wù)用車進(jìn)行單車核算。五是市政工程公司已于2019年12月把田安路632號C幢房屋“代持”期間記入資產(chǎn)價值的房產(chǎn)稅及土地使用稅990725.69元賬務(wù)調(diào)整記入以前年度損益調(diào)整，并結(jié)轉(zhuǎn)記入未分配利潤。六是資產(chǎn)運(yùn)營公司已于2019年5月將植被恢復(fù)費(fèi)691.62萬元作為在建工程費(fèi)用，由“其他應(yīng)收款”科目調(diào)整至“開發(fā)成本”科目。同時邀請仰恩大學(xué)會計專業(yè)老師為財務(wù)人員進(jìn)行專題授課。七是2020年2月14日，集團(tuán)組織財務(wù)專題培訓(xùn)，將相關(guān)單位的財務(wù)問題列出，通過財務(wù)制度及其他相關(guān)制度解讀，舉一反三，杜絕再發(fā)生此類情況。

（5）針對未計提減值準(zhǔn)備的問題。

整改進(jìn)展情況：一是財務(wù)人員每月前往閩僑置業(yè)公司催討借款，截止2019年12月，又陸續(xù)收回借款本金60萬元，現(xiàn)已累計收回304萬元。已進(jìn)行計提減值準(zhǔn)備的賬務(wù)處理，借記“資產(chǎn)減值損失”科目，貸記“壞賬準(zhǔn)備”科目，并沖銷“其他應(yīng)收款”科目，待后期收回款項(xiàng)時，沖回已計提壞賬準(zhǔn)備。二是2020年1月20日，法律顧問已向閩僑置業(yè)公司發(fā)送催收律師函。受新冠肺炎疫情影響，閩僑置業(yè)公司于2月中下旬復(fù)工，繼續(xù)開展整合相關(guān)工作。之后因接受市委巡察組巡察，根據(jù)要求暫停所有經(jīng)營業(yè)務(wù)，故發(fā)函至今閩僑置業(yè)公司未再償還借款本金。豐澤商城公司將繼續(xù)密切跟蹤了解閩僑置業(yè)公司的經(jīng)營動向和償還借款等相關(guān)事宜。三是邀請仰恩大學(xué)會計專業(yè)老師為豐澤商城公司全體財務(wù)人員進(jìn)行專題培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力。

（6）針對有關(guān)納稅問題的問題。

整改進(jìn)展情況：一是關(guān)于專家評審費(fèi)，前期洽談的授課費(fèi)和評審費(fèi)為稅后金額，集團(tuán)本部及住宅開發(fā)公司均已根據(jù)相應(yīng)憑證完成補(bǔ)繳手續(xù)。二是已與稅務(wù)所工作人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，并將需要計入個人所得的，全部計入納稅。三是組織財務(wù)專題培訓(xùn)，將相關(guān)單位的財務(wù)問題列出，通過財務(wù)制度及其他相關(guān)制度解讀，舉一反三，杜絕再發(fā)生此類情況。四是住宅開發(fā)公司組織財務(wù)人員對國家稅務(wù)總局發(fā)布的新稅法進(jìn)行專題學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格按照《個人所得稅》相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)勞務(wù)報酬報銷、審核流程。1月15日報稅時，已經(jīng)咨詢12366電話，與片區(qū)管理員溝通確認(rèn)后再報稅，并嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用的納稅申報。

（7）針對支付手續(xù)不完整的問題。

整改進(jìn)展情況：2019年6月，巡察組向東海投資公司反饋云山片區(qū)棚戶區(qū)改造工程主體工程財政助審費(fèi)支付審批手續(xù)不完整問題，東海投資公司迅速組織人員于2019年7月向原東海指揮部辦公室負(fù)責(zé)人說明情況，并及時將審批手續(xù)補(bǔ)齊。該項(xiàng)目主體工程財政助審費(fèi)結(jié)算按照原東海指揮部付款審批會簽流程執(zhí)行，于2017年1月9日由經(jīng)辦人提請發(fā)起會簽流程申請，2017年1月12日完成經(jīng)辦人所在部門、財務(wù)組等部門負(fù)責(zé)人審批會簽手續(xù)，由于節(jié)前需付款審批文件較多，經(jīng)辦人員將該筆付款審批表與其它工程付款審批表累積在一起，并集中報原指揮部辦公室負(fù)責(zé)人作最后審批，原東海指揮部辦公室負(fù)責(zé)人最后審批時遺漏了該筆付款的簽名，經(jīng)辦人員也未能及時發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致手續(xù)不完整。該問題系經(jīng)辦人員操作不夠細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)仍蛟斐?，東海投資公司以該問題為鑒，組織對付款審批表等資料進(jìn)行再梳理、再清查、再核實(shí)，同時加強(qiáng)對相關(guān)業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，防范管理風(fēng)險，杜絕再次發(fā)生類似問題。

6．關(guān)于“‘四風(fēng)’問題有所回潮”的問題

（1）針對“文山會海”仍然存在的問題。

整改進(jìn)展情況：一是健全完善公文處理制度，于2019年5月5日和7月9日，分別印發(fā)《泉州城建集團(tuán)有限公司關(guān)于規(guī)范公文處理工作的通知》《關(guān)于保證公文質(zhì)量、提高辦文效率的通知》，進(jìn)一步規(guī)范公文報送，嚴(yán)格控制文件數(shù)量，提高公文處理水平和質(zhì)量。2019年1月-12月，行政發(fā)文數(shù)量共計168份，與去年同期相比下降69份，下降比例達(dá)29%。二是精簡會議，嚴(yán)格審核會議議題，提倡合并開會、套開會議。堅決杜絕用會議貫徹會議，不開無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的會、準(zhǔn)備不充分的會、照搬上級精神的會、長期議而不決的會。2019年1-12月，共召開行政會議58次，與去年同期相比減少18次，下降比例達(dá)24%，文山會?，F(xiàn)象明顯改善。三是提升公文處理效率，持續(xù)推行OA行政辦公系統(tǒng)，優(yōu)化公文管理等23個模塊，加速公文流程，減少辦文時間；組織開展OA系統(tǒng)實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)會1次，并多次到權(quán)屬企業(yè)指導(dǎo)OA系統(tǒng)功能使用。

（三）落實(shí)新時代黨的組織路線方面

1．關(guān)于“黨建主體責(zé)任抓而不實(shí)”的問題

整改進(jìn)展情況：一是加強(qiáng)班子自身建設(shè)。建立并執(zhí)行2020年度集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員掛鉤聯(lián)系企業(yè)工作臺賬，主動將黨委班子其他成員對分管范圍內(nèi)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任的重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和對職責(zé)范圍內(nèi)的黨建工作“一崗雙責(zé)”落實(shí)落深落細(xì)。二是加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)。嚴(yán)格按照會議制度及黨委工作規(guī)則，堅持將基層黨組織和黨組織書記設(shè)置、調(diào)整作為黨委會研究重要事項(xiàng)，把嚴(yán)把牢組織建設(shè)關(guān)；對個別黨組織書記配備不合規(guī)的問題，在內(nèi)部深化整合過程中及時推動整改：①2019年10月，市政工程公司召開機(jī)關(guān)黨支部黨員大會，由13名正式黨員選舉產(chǎn)生第一屆支部委員會。②因集團(tuán)深化整合，原安居工程公司機(jī)關(guān)黨支部書記已不再擔(dān)任該職務(wù)，2020年2月底，安居工程公司機(jī)關(guān)黨支部召開黨員大會，補(bǔ)選莊學(xué)泳同志為機(jī)關(guān)黨支部書記。③2019年9月18日，將城建置業(yè)公司黨支部升格為黨總支，由集團(tuán)黨委直接管理，10月底，經(jīng)組織考察，陳輝煌同志任城建置業(yè)公司黨總支書記。三是強(qiáng)化壓力傳導(dǎo)。按照市委、市國資委黨委要求，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際細(xì)化完善《泉州城建集團(tuán)有限公司全面從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”清單》，并制定印發(fā)《泉州城建集團(tuán)黨委2020年工作要點(diǎn)》，細(xì)化量化實(shí)化基礎(chǔ)性黨建工作、意識形態(tài)工作、“一企一亮點(diǎn)”等具體工作要求，強(qiáng)化工作責(zé)任傳導(dǎo)。集團(tuán)黨委嚴(yán)格貫徹《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（條例）》，集團(tuán)本部及各權(quán)屬企業(yè)均將黨建工作經(jīng)費(fèi)按規(guī)定比例納入2020年度管理費(fèi)用預(yù)算。四是落實(shí)檢查整改。由集團(tuán)主責(zé)辦牽頭、巡改辦配合成立專項(xiàng)檢查小組，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊(duì)，對各掛鉤聯(lián)系企業(yè)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任暨巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行檢查。2020年2月26日至28日，組織開展巡察整改第二次月督查工作，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊(duì)對掛鉤聯(lián)系企業(yè)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，并針對特殊時期強(qiáng)調(diào)意識形態(tài)工作責(zé)任提出指導(dǎo)意見。同時，檢查組對巡察反饋提出的共性、個性問題及2017-2019年度基礎(chǔ)性黨建工作進(jìn)行檢查。  

2．關(guān)于“黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)謹(jǐn)”的問題

整改進(jìn)展情況：一是強(qiáng)化黨務(wù)工作培訓(xùn)。擬定2020年度黨務(wù)工作培訓(xùn)計劃，指導(dǎo)督促權(quán)屬企業(yè)黨組織學(xué)習(xí)運(yùn)用《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》及黨組織工作規(guī)則開展工作。3月3日，組織各級黨組織書記、黨建工作分管領(lǐng)導(dǎo)、黨建工作部門負(fù)責(zé)人、黨務(wù)工作人員等60余人，開展黨建工作專項(xiàng)視頻培訓(xùn)及交流活動，提高履職能力。二是嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。嚴(yán)格按照要求落實(shí)“三會一課”、民主生活會、領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活、民主評議黨員等，規(guī)范相關(guān)程序，嚴(yán)把程序關(guān)、內(nèi)容關(guān)、質(zhì)量關(guān)，加強(qiáng)經(jīng)常性教育、管理、監(jiān)督、檢查。2019年12月10日，召開集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會，相關(guān)會議材料已按要求梳理報送至市國資委黨委、駐委紀(jì)檢監(jiān)察組及市委主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，并抄送市紀(jì)委監(jiān)委第四紀(jì)檢監(jiān)察室，市委組織部，市委巡察辦等；12月上旬，各基層黨支部召開組織生活會，結(jié)合年度“三諾”工作開展情況民主評議黨員；2020年1月14日召開集團(tuán)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子述責(zé)述廉會議，黨委書記對班子成員逐一點(diǎn)評，各級權(quán)屬企業(yè)于2月底前完成年度述責(zé)述廉工作。三是嚴(yán)格程序規(guī)范和質(zhì)量把關(guān)。即知即改，要求城建置業(yè)公司、城鄉(xiāng)物業(yè)公司、地下管網(wǎng)公司對照巡察反饋問題，嚴(yán)格落實(shí)“三會一課”及民主評議黨員等工作。同時，要求權(quán)屬企業(yè)于2月底前完成對2017至2019年度黨建工作的全面自查，重點(diǎn)對照自查“三會一課”、民主評議黨員等基礎(chǔ)黨建工作落實(shí)情況，形成自查整改報告，并于兩次集團(tuán)巡察整改專項(xiàng)督查中，對權(quán)屬企業(yè)2019年度黨建工作程序和內(nèi)容質(zhì)量進(jìn)行指導(dǎo)、督促完善。

3．關(guān)于“黨建規(guī)范化建設(shè)基礎(chǔ)不牢”的問題

整改進(jìn)展情況：一是嚴(yán)格基層組織選舉程序。3月12日，由集團(tuán)黨委副書記對市政工程公司、資產(chǎn)運(yùn)營公司黨總支部書記進(jìn)行工作提醒談話。3月17日下發(fā)通知，要求市政工程公司、資產(chǎn)運(yùn)營公司黨總支部就越權(quán)批復(fù)所屬黨支部換屆選舉問題進(jìn)行整改。城建置業(yè)公司黨支部于2019年9月升格為黨總支部，于2020年3月11日召開黨員大會，選舉產(chǎn)生新一屆總支委員會。二是強(qiáng)化責(zé)任傳導(dǎo)。結(jié)合市國資委黨建工作檢查內(nèi)容，梳理檢查項(xiàng)目明細(xì)，提高基層黨組織書記落實(shí)黨建工作第一責(zé)任人責(zé)任，及班子其他成員落實(shí)“一崗雙責(zé)”情況分?jǐn)?shù)占比。在年度經(jīng)營管理業(yè)績考核中，將黨建工作單列考核，并提高權(quán)重，傳導(dǎo)責(zé)任壓力，杜絕黨建、經(jīng)營“兩張皮”現(xiàn)象，推動黨建工作做實(shí)做細(xì)。三是加強(qiáng)黨務(wù)工作隊(duì)伍建設(shè)。擬定2020年度黨務(wù)工作培訓(xùn)計劃，以“請進(jìn)來、走出去”的形式，強(qiáng)化專兼職黨務(wù)工作人員培訓(xùn)培養(yǎng)。1月6日，依托黨委中心組擴(kuò)大學(xué)習(xí)會，要求各級黨組織抓好《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》的學(xué)習(xí)宣傳和貫徹落實(shí)。四是加強(qiáng)發(fā)展黨員工作的宣傳力度和廣度。2020年1月6日，擬定并向市國資委上報集團(tuán)黨委年度黨員發(fā)展計劃。3月底，完善集團(tuán)黨委“三個一線”黨建工作機(jī)制，將入黨申請人、積極分子、發(fā)展對象等放置項(xiàng)目一線、基層一線、服務(wù)一線，將一線作為黨員干部的發(fā)掘地和培養(yǎng)地，實(shí)現(xiàn)年度一線發(fā)展黨員比例達(dá)25%。其中，2019年12月，經(jīng)城發(fā)公司支部黨員大會研究決定，同意確定李梓揚(yáng)、尤泳城2名同志為入黨積極分子，城建置業(yè)公司石明忠、程炳風(fēng)轉(zhuǎn)為預(yù)備黨員。4名同志均為項(xiàng)目一線職工。五是自2019年10月起，集團(tuán)各級黨組織均已按照相關(guān)規(guī)定逐月向上級黨組織足額繳交黨費(fèi)。2月底前，集團(tuán)本部及各基層黨組織對2019年度黨費(fèi)收繳、使用及管理情況進(jìn)行梳理公示，并逐級建立健全黨務(wù)公開制度。六是黨內(nèi)關(guān)懷幫扶常態(tài)化。1月21日，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)分組帶隊(duì)走訪慰問城建國投公司、住宅開發(fā)公司、城鄉(xiāng)物業(yè)公司、豐澤商城公司、自然資源中心等權(quán)屬企業(yè)的困難黨員職工、退休老干部、項(xiàng)目一線干部職工。

4．關(guān)于“‘黨管干部’落實(shí)不到位”的問題

（1）針對黨委落實(shí)主體責(zé)任不到位的問題。

整改進(jìn)展情況：一是修訂人事管理制度。修訂并印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范登記備案人員因私事出國（境）審批事項(xiàng)的通知》《關(guān)于開展權(quán)屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員綜合考核評價若干規(guī)定》《集團(tuán)會議制度及議事規(guī)則》《泉州城建集團(tuán)有限公司全面從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”清單》，加強(qiáng)三級企業(yè)人事管理。二是重點(diǎn)督查薄弱環(huán)節(jié)。在2020年1月全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)情況檢查中，對各權(quán)屬企業(yè)2018年度落實(shí)黨建工作責(zé)任情況問題中關(guān)于選人用人事項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查。三是開展人事業(yè)務(wù)培訓(xùn)。將《選人用人相關(guān)制度》培訓(xùn)列入年度培訓(xùn)計劃中，并于2020年2月28日開展培訓(xùn)。四是在深化二次整合重組中，城建置業(yè)公司升格為二級企業(yè)，該同志已不再擔(dān)任置業(yè)公司副總經(jīng)理，調(diào)整為公司中層管理人員。安居工程公司組織公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部室負(fù)責(zé)人、人事管理相關(guān)人員學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《干部選拔任用工作監(jiān)督檢查和責(zé)任追究辦法》《泉州城建集團(tuán)人事管理有關(guān)問題的規(guī)定》等人事管理制度，并于2月中旬制定《人事管理有關(guān)問題的規(guī)定》。

（2）針對主動擔(dān)當(dāng)精神不足，存在求穩(wěn)心理的問題。

整改進(jìn)展情況：一是持續(xù)開展優(yōu)化整合工作。①2019年9月，集團(tuán)啟動深化二次整合工作，對安居工程公司進(jìn)行拆分，形成安居工程公司（工程咨詢業(yè)務(wù)板塊）和城建置業(yè)公司（地產(chǎn)+物業(yè)板塊），讓地產(chǎn)置業(yè)板塊獨(dú)立出來，滿足地產(chǎn)板塊業(yè)務(wù)快速決策要求；②2020年3月，集團(tuán)啟動三四級企業(yè)整合優(yōu)化工作，將13家三級權(quán)屬企業(yè)（不含未改制劃入企業(yè)、與民營混改企業(yè)）和3家四級全資權(quán)屬企業(yè)全部整合到二級企業(yè)中，重新定位二級企業(yè)主營業(yè)務(wù)，對存在內(nèi)部同質(zhì)化競爭進(jìn)行調(diào)整，做實(shí)二級企業(yè)，壓縮管理層級、精簡組織機(jī)構(gòu)和人員。二是建立激勵機(jī)制。如2019年4月出臺《泉州城建集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理暫行規(guī)定》，2020年3月，出臺《關(guān)于開展權(quán)屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員綜合考核評價有關(guān)工作的若干規(guī)定》，解決干部能上能下的通道問題；下發(fā)《關(guān)于明確權(quán)屬企業(yè)自主經(jīng)營投資項(xiàng)目正向激勵機(jī)制的通知》，完善年度經(jīng)營管理業(yè)績考核加分項(xiàng)目內(nèi)容，明確給予項(xiàng)目資金和決策服務(wù)支持，合理拉開企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員收入分配差距，激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)精氣神。

5．關(guān)于“企業(yè)管理人員選任工作不嚴(yán)謹(jǐn)”的問題

（1）針對推薦考察程序不夠規(guī)范的問題。

整改進(jìn)展情況：一是組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2020年2月26日，集團(tuán)組織本部及各權(quán)屬企業(yè)從事人事管理工作人員開展選人用人專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會上強(qiáng)調(diào)選人用人程序問題，尤其要關(guān)注民眾基礎(chǔ)和群眾公認(rèn)度。二是注重選聘對象群眾公認(rèn)度。2019年6月份以來共選聘三批次22名干部，選聘程序均嚴(yán)格按照人事管理相關(guān)規(guī)定，且22名干部在民主推薦環(huán)節(jié)中均取得最高票數(shù)，其中16名干部在組織考察民主測評中獲得總體評價“優(yōu)秀”滿票。2019年度一報告兩評議工作中，集團(tuán)選任干部工作經(jīng)民主評議，選人用人工作的總體評價滿意度分值100分，從嚴(yán)管理監(jiān)督干部的滿意度分值100分，對新提拔干部的看法滿意度分值98.26分。

（2）針對執(zhí)行任前審核制度不嚴(yán)格的問題。

整改進(jìn)展情況：一是情況核實(shí)。①關(guān)于“2018年1月研究的7名人員任免決定，有5名計生情況在會議研究后審核”的問題，主要原因：一方面，2018年1月9日集團(tuán)黨委研究7名領(lǐng)導(dǎo)崗位人員任職決定時，集團(tuán)處于籌建運(yùn)營初期，尚未制定人事管理相關(guān)規(guī)定，對干部選聘的考察工作未制定明確工作要求，直至2018年1月15日，集團(tuán)才正式出臺《泉州城建集團(tuán)人事管理有關(guān)問題的規(guī)定》（泉城建[2018]19號），制度中對選拔任用程序、考察材料，包括計生審核情況等進(jìn)行明確規(guī)定，并在之后的選人用人工作中嚴(yán)格工作制度，規(guī)范執(zhí)行程序。另一方面，該批次選拔任用的領(lǐng)導(dǎo)崗位均為當(dāng)時的急需緊缺崗位。2017年9月，北峰豐州指揮部、濱江北路領(lǐng)導(dǎo)小組、見龍亭指揮部等3個片區(qū)指揮部同時撤并，項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)全部移交城建集團(tuán)，移交工作任務(wù)十分繁重，為確保工程項(xiàng)目不斷、人員不亂、人心不散，相關(guān)權(quán)屬企業(yè)急需配備部分班子成員。②關(guān)于“集團(tuán)黨委會研究決定權(quán)屬安居工程公司黨支部書記、董事長任命時，紀(jì)檢組有關(guān)廉潔和街道計生審核情況均在會議決定之后的2-3天才反饋”的問題，主要原因：2018年5月正值集團(tuán)二次整合重組期間，安居工程公司班子副職領(lǐng)導(dǎo)均已到位，但公司的黨委書記、董事長尚未選任，根據(jù)公司工作需要，急需配備黨委書記、董事長到位開展工作。集團(tuán)黨委于2018年5月21日確定考察對象后即發(fā)出征詢，征求有關(guān)部門對考察對象在計生、廉潔等方面的意見，5月27日考察對象所在單位泉州市住宅建筑設(shè)計院對其計生情況進(jìn)行審核，反饋該同志無違反計生問題；泉州市住宅建筑設(shè)計院黨支部回復(fù)該同志無違反廉潔規(guī)定的問題，收到上述兩項(xiàng)反饋意見明確考察對象無問題后，集團(tuán)黨委會研究討論決定擬任人選。2018年5月30日才收到市住建局紀(jì)檢組關(guān)于該考察對象無存在違法黨風(fēng)廉政規(guī)定的回復(fù)，但選拔任用程序是完整的、有效的。二是組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，2020年2月28日組織選人用人專項(xiàng)培訓(xùn)，加強(qiáng)選人用人制度的學(xué)習(xí)宣傳，進(jìn)一步提高工作人員業(yè)務(wù)技能。三是即知即改，嚴(yán)格執(zhí)行任前審核制度、試用期滿考核等制度，堅決杜絕出現(xiàn)“先提后核”情況。四是2019年12月，制定選人用人工作流程圖并梳理選拔任用工作廉潔風(fēng)險點(diǎn)。此后的選人用人工作嚴(yán)格按各項(xiàng)制度和程序執(zhí)行。

（3）針對個別崗位設(shè)置未經(jīng)報批的問題。

整改進(jìn)展情況：一是調(diào)整組織機(jī)構(gòu)，在2018年5月開展內(nèi)部二次整合過程中，已將代建項(xiàng)目管理中心整合到市政工程公司。二是優(yōu)化集團(tuán)本部“三定”方案，2020年1月6日黨委會研究通過集團(tuán)本部“三定”修訂方案，3月26日正式向市國資委報送《泉州城建集團(tuán)有限公司關(guān)于調(diào)整集團(tuán)本部“三定”方案的請示》，3月31日市國資委黨委已正式批復(fù)同意。

（4）針對企業(yè)招聘工作不夠規(guī)范的問題。

整改進(jìn)展情況：（1）情況核實(shí)。①關(guān)于住宅建設(shè)公司建筑設(shè)計師、造價工程師崗位人數(shù)比例為1:1，未達(dá)到開考標(biāo)準(zhǔn)仍完成招聘的問題，主要原因如下：一是片區(qū)公司任務(wù)重、專業(yè)技術(shù)人才極度匱乏。住宅建設(shè)公司原為市住建局下屬單位，公司原專業(yè)技術(shù)人員及業(yè)務(wù)骨干大部分為事業(yè)編制人員，2017年市屬國企整合重組劃入城建集團(tuán)時，僅保留10余名臨時聘用的企業(yè)編制人員，且大部分為非專業(yè)人員。2018年初，正值北峰豐州組團(tuán)指揮部撤并移交之時、西華洋片區(qū)謀劃啟動之際，住宅建設(shè)公司項(xiàng)目多、任務(wù)重，當(dāng)時的工作人員完全無法承擔(dān)片區(qū)開發(fā)重任，急需快速補(bǔ)充人員。二是崗位招聘條件要求較高。建筑設(shè)計師、造價工程師均屬于專業(yè)技術(shù)和工作經(jīng)驗(yàn)要求較高的崗位，所以集團(tuán)對這兩個崗位條件設(shè)置要求較高。但集團(tuán)的薪酬待遇不高，達(dá)不到兩個職位在市場上的行情水平，所以當(dāng)時報名人數(shù)不多。三是招聘工作周期長、成本大。集團(tuán)每開展一期招聘，從招聘到實(shí)際到崗，前后需要花6個月的時間，周期長、成本大，開展一次招聘工作實(shí)為不易，集團(tuán)希望在該批次招聘中能招到這兩個急需緊缺崗位的人員。四是復(fù)試環(huán)節(jié)把關(guān)嚴(yán)格。集團(tuán)在招聘簡章中明確“若同一招聘崗位所有面試人員的面試成績均低于70分，則視情況可取消本崗位本次招聘計劃”，報考人數(shù)少于1:3的，若報考人員綜合素質(zhì)不符合崗位任職要求，在面試環(huán)節(jié)仍可予以篩除，兩個崗位錄用人員的面試成績均符合錄用要求，且集團(tuán)對公開招聘人員設(shè)置六個月試用期，試用期滿需接受考核，考核達(dá)合格以上等次方可正式聘用，不合格則予以解聘。所以基于上述四點(diǎn)原因，在開考比例達(dá)不到1:3的情況下，人力資源部經(jīng)逐一征求集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)意見后仍然予以開考。錄用的兩位同志表現(xiàn)優(yōu)異，年度考核均為優(yōu)秀，現(xiàn)均為公司業(yè)務(wù)骨干。②關(guān)于住宅建設(shè)公司招聘財務(wù)經(jīng)理時，一名考生只有高級會計師證享受免筆試的問題。出現(xiàn)這一問題的主要原因是該批次公開招聘工作量大，集團(tuán)人力資源部工作人員較少（僅三人）、業(yè)務(wù)不夠熟悉，為確保考務(wù)工作按期開展，集團(tuán)將部分工作分解到權(quán)屬企業(yè)、委托外部專業(yè)考試機(jī)構(gòu)一同開展，如在報名登記、審核階段主要由集團(tuán)本部聯(lián)合城建國投公司、住宅開發(fā)公司共同開展，具體考務(wù)工作（含報名費(fèi)繳納、筆試準(zhǔn)考證發(fā)放、考試安排、考卷設(shè)計、閱卷等）則委托第三方機(jī)構(gòu)“福建省人才開發(fā)中心泉州分部”執(zhí)行，幾方工作人員在上述各項(xiàng)工作中交接不夠清楚、情況未核實(shí)到位，導(dǎo)致出現(xiàn)某同志以高級會計師等同注冊會計師的情況。此外，《泉州市人力資源和社會保障局轉(zhuǎn)發(fā)福建省人力資源和社會保障廳關(guān)于建立部分專業(yè)技術(shù)職業(yè)資格和職稱對應(yīng)關(guān)系的通知》（泉人社[2019]42號，詳見附件2）和閩人社發(fā)[2019]1號文件明確提出“符合《會計專業(yè)職務(wù)試行條例》規(guī)定的任職條件并取得注冊會計師職業(yè)資格的人員，用人單位可根據(jù)工作需要結(jié)合崗位空缺情況聘任相應(yīng)的會計或?qū)徲媽I(yè)技術(shù)職務(wù)”，文件附件載明“注冊會計師”對應(yīng)可聘“會計師或?qū)徲嫀煛?。該同志原為集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)城建國投公司審計監(jiān)察部副經(jīng)理，長期從事片區(qū)企業(yè)財務(wù)管理工作，專業(yè)知識扎實(shí)，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，該同志入職住宅開發(fā)公司后，全面建立公司財務(wù)制度，加強(qiáng)企業(yè)會計內(nèi)部控制，整合了原指揮部39個項(xiàng)目的賬目，全面提高會計核算統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化，圓滿完成北峰、見龍亭、濱江等指揮部財務(wù)移交對接工作，較好完成融資工作，有效滿足片區(qū)開發(fā)建設(shè)需要，工作得到住宅開發(fā)公司及集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)的充分認(rèn)可。③關(guān)于2017年度第二批招聘中，《招工簡章》未按規(guī)定明確入圍面試人數(shù)比例及筆試、面試成績占綜合成績比重，并且在決定擴(kuò)招時未在網(wǎng)上公示的問題，主要原因如下：一是2017年第二批公開招聘簡章隨市國資委其他10家企業(yè)一并發(fā)布，網(wǎng)上版的招聘簡章相對比較簡單，但詳細(xì)的招聘簡章可至集團(tuán)人力資源部領(lǐng)取，詳細(xì)的招聘簡章有明確規(guī)定筆試開考比例和入圍面試的比例。同時在實(shí)際操作過程中，也嚴(yán)格按照面試人數(shù)與招聘計劃數(shù)1:3的比例確定入圍面試人數(shù)。二是集團(tuán)開展2017年第二批公開招聘時，組建成立時間不足6個月，人力資源部工作人員僅兩人，集團(tuán)班子成員僅董事長1人，本部工作機(jī)構(gòu)尚不完善，且該批次公開招聘是集團(tuán)首次嘗試自行組織的公開招聘，工作經(jīng)驗(yàn)不足，制定的招聘簡章確實(shí)存在疏漏和不完善問題，集團(tuán)后續(xù)的招聘工作已不斷總結(jié)完善。三是關(guān)于擴(kuò)招時未在網(wǎng)上公示的問題。當(dāng)時，集團(tuán)剛剛組建，中層管理人才十分緊缺，2017年8月，集團(tuán)專文請示市國資委關(guān)于申請增加招聘名額事宜，經(jīng)市國資委同意后，集團(tuán)方才組織開展擴(kuò)招工作，擴(kuò)招人員入職后按規(guī)定將相關(guān)信息報市國資委備案。（2）基于上述問題的整改措施：一是制定招聘制度。2018年8月27日印發(fā)《泉州城建集團(tuán)有限公司招聘管理制度》。二是規(guī)范招聘流程。①細(xì)化招聘簡章，2018年以來招聘簡章均明確面試人數(shù)比例、筆試和面試占綜合成績比重等，同時未達(dá)開考比例的，一律相應(yīng)調(diào)減該崗位的招聘計劃數(shù)或取消該崗位招聘名額；②強(qiáng)化資格審查，設(shè)計《報名審查表》，已在2020年公開招聘中啟用，每個招聘崗位資格審查時，設(shè)置初審、復(fù)審、終審環(huán)節(jié)，且要求各級資格審查人員一一簽字確認(rèn)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。③優(yōu)化面試環(huán)節(jié)，2019年7月建立面試考官庫名單，嚴(yán)格執(zhí)行隨機(jī)抽取面試考官機(jī)制；加強(qiáng)面試考官培訓(xùn)，開考前集中培訓(xùn)考場紀(jì)律、考官注意事項(xiàng)；面試現(xiàn)場全程錄像。④2020年1月，根據(jù)公開招聘流程，梳理公開招聘工作指導(dǎo)書，明確各階段工作內(nèi)容及完成標(biāo)準(zhǔn)。三是進(jìn)行工作提醒談話。針對企業(yè)招聘工作不規(guī)范等問題，2020年3月26日，集團(tuán)黨委副書記對集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育，強(qiáng)調(diào)規(guī)范工作程序。

6．關(guān)于“執(zhí)行企業(yè)人員管理監(jiān)督有關(guān)制度不夠嚴(yán)格”的問題

（1）針對兼職整治工作不到位的問題。

整改進(jìn)展情況：一是開展自查工作。2019年12月完成年度領(lǐng)導(dǎo)人員（含退休領(lǐng)導(dǎo)干部）在企業(yè)、社團(tuán)（基金會）兼職自查報告以及兼職臺賬更新。二是建立相關(guān)制度。2020年3月2日，集團(tuán)印發(fā)《中共泉州城建集團(tuán)有限公司委員會關(guān)于規(guī)范權(quán)屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員兼職工作的通知》，嚴(yán)格規(guī)范各級管理人員及退休領(lǐng)導(dǎo)干部的兼職行為。

（2）針對因私出（國）境管理不到位的問題。

整改進(jìn)展情況：一是嚴(yán)格證件管理。2020年1月，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范登記備案人員因私事出國（境）審批事項(xiàng)的通知》，組織開展因私事出國（境）備案名單更新及證件保管情況自查，形成備案名單臺賬和證件保管情況臺賬。積極與市國資委和出入境管理部門對接集團(tuán)所有備案名單的持證情況，3月6日對持證情況進(jìn)行核對，對未按時上交因私出國（境）證件7家備案責(zé)任企業(yè)進(jìn)行通報，并對未按時上交的14本證件進(jìn)行集中保管。二是開展督促檢查。2月底，結(jié)合巡察整改月督查工作，深入權(quán)屬企業(yè)實(shí)地督促指導(dǎo)按時按規(guī)定做好因私出國（境）登記備案和證件上交工作，2月25日，對未按時上報因私出國（境）備案名單和未按時上交因私出國（境）證件的備案責(zé)任企業(yè)進(jìn)行通報批評。

（3）針對人事檔案管理不到位的問題。

整改進(jìn)展情況：一是集中動態(tài)管理。①建立規(guī)范檔案室，配備專職人員。2019年3月，公開招聘檔案管理專業(yè)專職人員。4月，建立檔案辦公室、查檔室及檔案庫房，按規(guī)定進(jìn)行布置、裝修，配備相應(yīng)設(shè)備及1名專職工作人員。②獲取管理權(quán)限，建立制度規(guī)范。2019年4月，獲批員工人事檔案自主管理權(quán)限，5月出臺《泉州城建集團(tuán)檔案管理辦法》，落實(shí)從嚴(yán)管理檔案要求。③進(jìn)行調(diào)檔，集中管理。開通機(jī)要渠道，設(shè)置調(diào)檔函，確認(rèn)調(diào)檔手續(xù)，從60多處地方進(jìn)行調(diào)檔。2019年6月至12月共調(diào)回388份員工檔案，人事檔案存放在60多處的情況已有改變。二是常態(tài)化信息更新。開展人事檔案集中整理、實(shí)時更新、即時審核等常態(tài)化工作，對學(xué)籍、履歷、黨團(tuán)材料不完整的人員，要求及時補(bǔ)充與認(rèn)定，已完成人事檔案審核全覆蓋范圍內(nèi)4名人員人事檔案專項(xiàng)審核。三是組織督查整改。由集團(tuán)人力資源部協(xié)同城建國投公司重新查閱黃志雄同志人事檔案，調(diào)查收集證明資料7份，提交集團(tuán)黨委會研究認(rèn)定黃志雄同志的參加工作時間。2月底，結(jié)合巡察整改月督查，將權(quán)屬企業(yè)人事檔案歸檔和信息更新及時性納入檢查。

（四）落實(shí)整改責(zé)任方面

1．關(guān)于“落實(shí)審計整改責(zé)任不力”的問題

整改進(jìn)展情況：一是2019年12月組織開展權(quán)屬企業(yè)審計整改落實(shí)情況專項(xiàng)檢查并建立審計整改臺賬，實(shí)行銷號管理。二是出臺《泉州城建集團(tuán)關(guān)于進(jìn)一步完善內(nèi)部審計工作機(jī)制的實(shí)施方案》并印發(fā)常態(tài)化執(zhí)行，進(jìn)一步明確審計整改工作職責(zé)和責(zé)任。三是經(jīng)法律訴訟，城建國投公司已于2020年1月8日追回被長期侵占的金鳳嶼小區(qū)安置房，并對現(xiàn)有剩余安置房進(jìn)行梳理盤點(diǎn)，加強(qiáng)監(jiān)督。四是城建國投公司①先后以《關(guān)于支持對城東豐海路東側(cè)兩處地塊盡快進(jìn)行整改的函》《關(guān)于城東豐海路東側(cè)現(xiàn)城東通海社區(qū)及農(nóng)貿(mào)市場存續(xù)事宜給予明確的函》致函豐澤區(qū)政府，請區(qū)政府對地塊問題予以明確。3月2日，豐澤區(qū)政府向市政府請示將城東豐海路加油加氣站南側(cè)空地交由通海社區(qū)代為管理使用。②關(guān)于城東滯洪區(qū)B標(biāo)管理用房及用地被占用問題，多次與城東街道辦事處溝通協(xié)商行動方案，1月15日聯(lián)合城東街道辦事處發(fā)告知書，要求占用人7天內(nèi)自行搬離。3月12日，聯(lián)合城東街道辦事處對城東滯洪區(qū)違章搭蓋建筑進(jìn)行強(qiáng)制拆除。五是①城發(fā)公司5名待崗人員（其中2人已達(dá)法定退休年齡，分別于2016年1月和 2017 年4月辦理退休），均為2006年之前招入，之后因公司整體業(yè)務(wù)逐年萎縮，企業(yè)人員富余嚴(yán)重，而城發(fā)公司新一任企業(yè)負(fù)責(zé)人于2012年7月到位，因法律法規(guī)意識較淡薄，認(rèn)為待崗人員為公司遺留問題且已長期存在，對該問題的重視和處理不夠及時、到位。②城發(fā)公司接到巡察反饋后，立即停發(fā)3名待崗人員工資，并通過整理自查檔案資料、約談待崗人員、郵寄催款通知函以及親屬勸告、電話、微信、登門催繳等多種方式進(jìn)行追繳，已陸續(xù)追回待崗?fù)诵萑藛T工資共計76246元。城發(fā)公司繼續(xù)依法依規(guī)處理5名人員2013年以來待崗領(lǐng)取的工資問題，于2020年4月16日通知尚待崗的3名人員限期返崗。其中1人已于5月9日正式上崗，其余2人因在通知期限內(nèi)未返崗，已按曠工處理，并于5月26日按相關(guān)規(guī)定解除勞動關(guān)系。③集團(tuán)紀(jì)委將權(quán)屬城建發(fā)展公司5人長期吃空餉問題列為問題線索，核清事實(shí)和責(zé)任，給予1名公司負(fù)責(zé)人誡勉談話，給予公司分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人，共2人批評教育。六是①督促地下管網(wǎng)公司對照反饋問題進(jìn)行自查整改。經(jīng)自查，因具體經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)能力不足，責(zé)任意識不到位，未能嚴(yán)格執(zhí)行工資預(yù)算規(guī)定，地下管網(wǎng)公司2009-2012年度超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放效益工資共27.42萬元，至2019年12月仍有16.8726萬元未退回，已督促地下管網(wǎng)公司要求相關(guān)人員按規(guī)定全額退回。截至4月14日，已有33人退回超發(fā)工資15.2115萬元，尚有4名離職人員共1.6611萬元未退回，目前正積極進(jìn)行清退工作。②對地下管網(wǎng)公司工資總額超發(fā)問題，給予公司工資管理部門負(fù)責(zé)人、工資審批人共2人批評教育。

（五）深化改革發(fā)展體制機(jī)制方面

1．關(guān)于“決策程序存有漏洞”的問題

整改進(jìn)展情況：一是完善議事規(guī)則和會議制度。安居工程公司修訂完善《公司議事規(guī)則和會議制度》；城建置業(yè)公司制定《泉州市城建置業(yè)有限責(zé)任公司會議制度及議事規(guī)則（試行）》《泉州市城建置業(yè)有限責(zé)任公司“三重一大”決策實(shí)施辦法（試行）》，兩項(xiàng)制度中均制訂回避條款。二是開展工資發(fā)放事項(xiàng)自查自糾。2019年8月至10月，集團(tuán)審計部開展關(guān)于城建置業(yè)公司2017-2018年度財務(wù)收支及自主投資項(xiàng)目管理效益情況專項(xiàng)審計，結(jié)合此次集團(tuán)內(nèi)審工作，城建置業(yè)公司對2018年度工資發(fā)放情況進(jìn)行自查，未發(fā)現(xiàn)超額發(fā)放、違規(guī)發(fā)放情況。三是規(guī)范項(xiàng)目效益獎金發(fā)放。制定《泉州市城建置業(yè)有限責(zé)任公司薪酬方案（試行）》，根據(jù)集團(tuán)關(guān)于城建置業(yè)公司2019年度工資總額核定情況，城建置業(yè)公司自2020年起不再計提發(fā)放水墨蘭庭項(xiàng)目效益獎金。

2．關(guān)于“發(fā)生違規(guī)移交問題”的問題

整改進(jìn)展情況：一是強(qiáng)化資產(chǎn)管理。2019年11月，出臺《泉州城建集團(tuán)有限公司資產(chǎn)處置管理暫行規(guī)定》，建立集團(tuán)統(tǒng)一的資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，針對資產(chǎn)（實(shí)物資產(chǎn)）轉(zhuǎn)讓方面，要求權(quán)屬企業(yè)建立備查臺賬；針對固定資產(chǎn)報廢管理方面，要求權(quán)屬企業(yè)加強(qiáng)固定資產(chǎn)殘值回收管理并及時進(jìn)行賬務(wù)處理。今后，集團(tuán)還將通過資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)遠(yuǎn)程監(jiān)控權(quán)屬企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為。二是明確資產(chǎn)處置流程。原北峰指揮部遺留的17臺破舊變壓器因長期露天堆積閑置，無人看管，內(nèi)部主要有效電氣構(gòu)件缺失，形成事實(shí)上的廢棄舊料。2018年4月28日，經(jīng)住宅開發(fā)公司總經(jīng)理辦公會研究，決定對17臺變壓器按程序進(jìn)行報廢處置。因泉州本地市面上具有機(jī)電設(shè)備評估經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)的單位數(shù)量較少，且經(jīng)過綜合比價比選，2018年5月30日，公司選擇具備資產(chǎn)評估資質(zhì)的福建省泉州海絲船舶評估咨詢有限公司作為本次拍賣的價格評估單位并簽訂合同。2018月6月15日，按公開競價拍賣程序?qū)?7臺變壓器進(jìn)行處置。住宅開發(fā)公司沒有將廢棄舊料進(jìn)入產(chǎn)權(quán)交易中心公開交易，而是以公開拍賣的形式予以處置，是基于以下考慮：這17臺變壓器雖然具備機(jī)器之名，但內(nèi)部主要有效電氣構(gòu)件已大部分缺失，經(jīng)技術(shù)鑒定結(jié)論為無利用價值，已不具備實(shí)體資產(chǎn)整體或部分的真實(shí)與確切概念，構(gòu)不成機(jī)器設(shè)備、生產(chǎn)線、原材料或存貨等的完整定義，實(shí)際狀況就是一堆廢棄舊料?？紤]到不是實(shí)體資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓，按照實(shí)質(zhì)重于形式的原則，住宅開發(fā)公司決定立即對該廢棄舊料按程序組織公開競價拍賣處置，一者可以避免可能流拍帶來的收入損失；其次節(jié)約進(jìn)入交易市場產(chǎn)生的交易費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)收入最大化；三來可以抓緊時間，避免該批廢棄舊料的進(jìn)一步滅失、貶值，影響拍賣價格。為確保依法依規(guī)進(jìn)行資產(chǎn)處置流程，住宅開發(fā)公司于2019年7月制定出臺《泉州市住宅建設(shè)開發(fā)有限公司固定資產(chǎn)管理制度》。三是組織專題學(xué)習(xí)。住宅開發(fā)公司組織相關(guān)部室、相關(guān)人員學(xué)習(xí)《企業(yè)國有資產(chǎn)評估管理暫行辦法》《泉州市國資委所出資企業(yè)資產(chǎn)評估管理暫行規(guī)定》《泉州城建集團(tuán)有限公司資產(chǎn)處置管理暫行規(guī)定》等資產(chǎn)處置管理有關(guān)規(guī)定，提高思想認(rèn)識。四是盤點(diǎn)固定資產(chǎn)。已初步完成公司固定資產(chǎn)統(tǒng)計并建立臺賬，梳理規(guī)整編碼，嚴(yán)格出入庫管理，嚴(yán)格資產(chǎn)處置程序。五是編印制度手冊。于2019年12月印制《上級制度匯編》，并將于公司制度廢改立工作完成后印發(fā)《泉州市住宅建設(shè)開發(fā)有限公司制度手冊》，作為員工的工具書、行為指南，嚴(yán)格各項(xiàng)經(jīng)營管理工作。

三、劃轉(zhuǎn)企業(yè)中泉建筑工程公司巡察反饋問題的整改進(jìn)展情況

根據(jù)市委巡察工作統(tǒng)一部署，2019年7月10日起，市委巡察六組對中泉（集團(tuán)）公司黨總支開展了為期40余天的全面巡察，并于2019年12月6日反饋了巡察意見。泉州城建集團(tuán)黨委主動擔(dān)當(dāng)，于2020年3月底，將市委巡察反饋涉及中泉建筑工程公司的有關(guān)問題納入集團(tuán)黨委整改范疇。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將相關(guān)問題巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

（一）落實(shí)黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和省委、市委工作要求方面

1．關(guān)于“推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有差距”的問題

（1）針對推動國企改革發(fā)展步伐緩慢的問題。

整改進(jìn)展情況：①2019年9月27日中泉（集團(tuán)）公司與城建集團(tuán)簽訂《泉州市中泉建筑工程有限公司無償劃入福建泉州市市政工程有限公司協(xié)議書》。②市國資委于2019年10月30日批復(fù)，同意將中泉（集團(tuán)）公司持有的泉州市中泉建筑工程有限公司100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給泉州城建集團(tuán)有限公司全資子公司福建泉州市市政工程有限公司持有。③2019年12月9日，泉港法院作出裁決同意置換中泉建筑工程公司因“泉港莊園·駿豪國際”項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同糾紛訴訟而保全涉及中泉（集團(tuán)）公司參股合作“莊園·華都國際”房地產(chǎn)項(xiàng)目，消除了移交障礙。④2019年12月11日，制定《中泉建筑公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)移交工作方案》，明確股權(quán)劃轉(zhuǎn)具體工作步驟、時間要求及責(zé)任分工，按方案要求把劃轉(zhuǎn)工作落實(shí)到具體細(xì)項(xiàng)工作及完成時間。移交工作已于2019年12月25完成。

（二）落實(shí)整改責(zé)任方面

1．關(guān)于“外部審計整改未完成”的問題

整改進(jìn)展情況：一是加強(qiáng)應(yīng)收賬款的收款管理，加速資金回籠，提高資金周轉(zhuǎn)率，減少壞賬損失，防范財務(wù)危機(jī)；保證應(yīng)收賬款與收款數(shù)據(jù)的記錄和披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合披露程序及要求；確保應(yīng)收賬款與收款業(yè)務(wù)符合國家法律、法規(guī)以及公司有關(guān)規(guī)章制度。二是截至2019年12月31日，學(xué)府上城（原西福嘉園小區(qū)）被拖欠工程款881萬元，雙方已簽訂以房抵工程款協(xié)議，目前雙方正積極商談辦理產(chǎn)權(quán)過戶相關(guān)事宜。三是鯉城二實(shí)小項(xiàng)目被拖欠工程款1070萬元，補(bǔ)充協(xié)議分三期返還。首期及第二期款各200萬元已分別于2019年7月底、12月底如期到賬，余款在2020年8月底前歸還。四是泉港莊園·駿豪國際小區(qū)項(xiàng)目被拖欠工程款1792萬元，再審案法院已判決，泉州市匯聚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、泉州市泉港莊園開發(fā)有限公司應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)支付泉州市中泉建筑工程有限公司工程款17,924,198.85元及逾期付款利息損失（自2017年3月1日起至款項(xiàng)付清之日止，按中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計算），對方不服再審一審的判決結(jié)果已向泉州市中級人民法院提起上訴，將繼續(xù)跟蹤再審二審情況。

2．關(guān)于“內(nèi)部審計整改不徹底”的問題

整改進(jìn)展情況：一是收款收據(jù)和領(lǐng)款單據(jù)報支符合稅務(wù)部門相關(guān)規(guī)定的要求。2016年度中泉建筑工程公司的企業(yè)所得稅征收方式為核定征收，財務(wù)處理時只要求收入全額開具稅收發(fā)票，成本費(fèi)用支出均以收款收據(jù)和領(lǐng)款單據(jù)報支。年度所得稅匯算時，按收入的2%繳納企業(yè)所得稅，不核算成本費(fèi)用的具體支出。二是嚴(yán)格督促中泉建筑公司本部及各在建工程項(xiàng)目管理部按照財務(wù)報銷制度及稅收法律相關(guān)規(guī)定糾正不合規(guī)行為。三是中泉建筑工程公司2016年發(fā)生工程資質(zhì)升級費(fèi)用中存在收款收據(jù)和領(lǐng)款單據(jù)報支問題的98.05萬元，已按照要求在年度企業(yè)所得稅申報中進(jìn)行處理。

四、巡察反饋問題線索的處理情況

針對巡察反饋問題、移交的問題線索和信訪件，給予黨紀(jì)立案1人，誡勉談話1人，批評教育10人，提醒談話1人，另轉(zhuǎn)交處理2人。

給予誡勉談話處理1人。城建發(fā)展公司負(fù)責(zé)人莊森陽。

五、下一步工作重點(diǎn)和計劃

經(jīng)過一段時間的集中整改，雖然取得了階段性成效，但與省委、市委的要求和群眾期待仍存在差距，對一些比較復(fù)雜的問題和深層次矛盾，還需在注重長效治本上狠下功夫。下一步，泉州城建集團(tuán)黨委將嚴(yán)格按照市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的部署要求，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“釘釘子”精神，堅持舉一反三、標(biāo)本兼治，構(gòu)建長效機(jī)制，為奮力推進(jìn)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展提供堅強(qiáng)政治保證。

（一）強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，以更嚴(yán)的要求壓實(shí)“兩個責(zé)任”。把巡察整改與“不忘初心、牢記使命”主題教育的成果緊密結(jié)合，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，著力推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)，切實(shí)履行管黨治黨政治責(zé)任，結(jié)合集團(tuán)“兩個責(zé)任”清單和集團(tuán)黨委2020年工作要點(diǎn)，把中央和省委、市委的重大決策部署不折不扣落實(shí)到集團(tuán)工作的各個環(huán)節(jié)，層層傳遞責(zé)任壓力，做到真抓真管、敢抓敢管、常抓常管。全力支持集團(tuán)紀(jì)委履行好監(jiān)督責(zé)任，加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度，把握運(yùn)用好“四種形態(tài)”，健全集團(tuán)紀(jì)委聯(lián)動監(jiān)督工作機(jī)制，引導(dǎo)全體黨員干部將廉潔從業(yè)各項(xiàng)紀(jì)律要求和中央八項(xiàng)規(guī)定精神執(zhí)行到位，不斷維護(hù)風(fēng)正氣清的工作氛圍。準(zhǔn)確把握《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》的任務(wù)和要求，不斷加強(qiáng)支部建設(shè)，提升黨建規(guī)范化水平，嚴(yán)格落實(shí)黨內(nèi)政治生活。

（二）強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，以更實(shí)的作風(fēng)鞏固提升整改成效。堅守政治標(biāo)準(zhǔn)，毫不松懈抓好后續(xù)整改。堅持目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減，對已經(jīng)完成的和取得階段性成果的整改任務(wù)，適時開展“回頭看”，堅決防止問題“反彈”。對需要長期持續(xù)落實(shí)的整改事項(xiàng)，繼續(xù)創(chuàng)造條件有序穩(wěn)步推進(jìn)，常抓不懈，一抓到底，堅決保證整改成果。堅持舉一反三、以點(diǎn)帶面，進(jìn)一步建立健全規(guī)章制度，著力強(qiáng)化制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，圍繞事前預(yù)防、事中監(jiān)督和事后問責(zé)，倒查制度漏洞，形成用制度管權(quán)管事管人的長效機(jī)制。堅持問題導(dǎo)向，黨組織書記落實(shí)第一責(zé)任人的政治責(zé)任，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，不斷查找和及時解決分管領(lǐng)域工作存在的突出問題，切實(shí)增強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨的整體成效，切實(shí)增強(qiáng)集團(tuán)黨委的凝聚力、號召力、戰(zhàn)斗力。

（三）強(qiáng)化成果運(yùn)用，以更大的力度深化集團(tuán)改革。以此次巡察整改為新的出發(fā)點(diǎn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于國資國企改革重要講話精神和黨中央決策部署，堅持把巡察整改工作的成果轉(zhuǎn)化與落實(shí)中心工作有機(jī)結(jié)合，做到“兩手抓、兩不誤、兩促進(jìn)”。緊扣市委“作答時代命題、聚力趕超攻堅”要求和決戰(zhàn)決勝全面建成小康社會目標(biāo)，依托集團(tuán)“三個一線”黨建工作機(jī)制和“三全五化”工作模式，著力建設(shè)一支“想干事、能干事、干成事、不出事”的干部隊(duì)伍，聚焦“片區(qū)建設(shè)、城市運(yùn)營、產(chǎn)業(yè)培育、融資議價”等重點(diǎn)領(lǐng)域，引領(lǐng)干部職工筑牢初心使命、強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)作為，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，為推動“五個泉州”建設(shè)注入不竭動力、提供堅強(qiáng)保證。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0595-22289803；通信地址：泉州市鯉城區(qū)九一街158號泉州城建大廈604室，郵政編碼：362000；電子郵箱：qzcjjtdb@163.com。

中共泉州城建集團(tuán)有限公司委員會

2020年8月24日